云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开独立董事专门会议2025年第二次会议，2025年3月26日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
2025年3月21日，公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过《2024年度利润分配预案》。独立董事认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，该方案综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司董事会审议后提交股东大会审议批准。
2、董事会审议情况
2025年3月26日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
2025年3月26日，公司第八届监事会第二十三次会议审议通过《2024年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，该方案
综合考虑了投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，符合公司目前经营环境及未来发展战略的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2024年度实现净利润70,224,051.87元，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润367,596,493.70元，扣除已实际分配的2023年度现金红利13,062,400.00元，截止2024年12月31日可供股东分配的利润424,758,145.57元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟制定2024年度利润分配预案如下：以截至2024年12月31日公司总股本653,120,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利19,593,600元人民币（含税），不送红股。考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度拟不进行资本公积转增股本。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
含本次拟实施的2024年度利润分配，公司本年度累计现金分红总额为19,593,600.00元，占本年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为
36.90%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案的指标
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 19,593,600.00 | 13,062,400.00 | 0 |
| 回购注销总额（元） | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,095,554.71 | 6,974,539.03 | -62,385,781.30 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 381,546,256.55 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 424,758,145.57 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 32,656,000.00 | ||
最近三个会计年度累计回购
注销总额（元）
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | / |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | -771,895.85 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 32,656,000.00 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注：上表中的2024年的“现金分红总额”为预计数，包含拟实施的2024年度现金分红（分红预案尚待股东大会审议）。
（二）现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明
公司最近三个会计年度（2022年度—2024年度）累计现金分红金额为32,656,000.00元，高于最近三个会计年度公司年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（三）现金分红方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》；
2、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议》；
3、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。
特此公告。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会2025年3月28日