证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2025-029
北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月25日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路1号1幢18层18C1室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李文田
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年年度报告>的议案》
1.议案内容：
年年度报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年年度审计报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024年年度审计报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及北京证券交易所相关规定，公司编制了《2024年年度报告摘要》。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：
2025-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024年年度总经理工作报告》，公司总经理李京女士代表管理层对2024年的各项工作进行汇报。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据2024年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报告，公司编制了《2024年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2024年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关规定，公司拟定2024年年度权益分派预案。公司拟以现有总股本143,690,460股为基数，向权益登记日在册的全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），现金红利总额为11,495,236.80元。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号2025-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司<2024年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
述职报告（李建军）》（公告编号：2025-014）、《2024年度独立董事述职报告（杜玉才）》（公告编号：2025-015）及《2024年度独立董事述职报告（唐晓燕）》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会结合公司独立董事出具的关于独立性情况的自查报告，就公司在任独立董事李建军先生、杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并出具专项报告。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
1.议案内容：
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》
1.议案内容：
根据证监会、北京证券交易所相关规则及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年的履职情况进行了监督。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2024年年度内部控制评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合公司实际情况，编制了《2024年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《<关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
根据相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金及其他关联资金往来情况出具了专项说明。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京凯腾精工制版股份有限公司2024年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
1.议案内容：
为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况制定了《北京凯腾精工制版股份有限公司舆情管理制度》。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2025年度公司及子公司拟向商业银行申请总计不超过（含）16,000万元的综合授信额度，授信期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效，授信的范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务。授信期限内，授信额度循环使用。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2025年4月17日召开公司2024年年度股东大会。具体内容详见公司于2025年3月27日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议纪要》；
（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会2025年3月27日