证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-014债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司关于2024年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024年年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1. 独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议了关于《2024年年度利润分配预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的2024年年度利润分配预案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2025年3月27日，公司召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了关于《2024年年度利润分配预案》的议案，公司董事会同意将该议案提交公司2024 年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
2025年3月27日，公司召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了关于《2024年年度利润分配预案》的议案，监事会认为：公司《2024年年度利润
分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，因此监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为23,003,575.38元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为431,258,985.45元， 母公司可供股东分配的利润为431,445,526.09元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2024 年年度利润分配预案为：
以公司总股本 200,400,727 股扣除公司回购专用证券账户中的 2,522,200股后的197,878,527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利 19,787,852.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 现金分红总额（元） | 24,140,857.96 | 0 | 5,209,943.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,003,575.38 | 6,047,633.59 | 51,975,935.45 |
| 研发投入（元） | 15,387,773.93 | 15,513,276.37 | 23,988,942.46 |
| 营业收入（元） | 419,627,045.02 | 415,172,353.93 | 636,536,332.86 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 431,258,985.45 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 431,445,526.09 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 29,350,800.96 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 27,009,048.14 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 29,350,800.96 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 54,889,992.76 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.73 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注：上表中2024年现金分红总额包含公司2024年半年度已派发的现金分红4,353,005.26元。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司积极响应监管机构的分红指引，并尽可能满足投资人对现金分红的诉求，2022年—2024年累计现金分红金额为29,350,800.96元，高于最近三个会计年度年均净利润的30% ，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司2024年年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。
四、风险提示
本事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议
2、第六届监事会第四次会议决议
3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董 事 会2025年3月28日
