西安康拓医疗技术股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利1.8元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
? 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币88,399,138.29元，截至2024年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币326,529,601.05元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本81,239,172股，以此计算合计拟派发现金红利14,623,050.96元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司于2024年11月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元（含税），合计派发现金红利人民币14,623,050.96元（含税），并于2024年12月4日实施现金红利发放。
2024年度利润分配预案经公司2024年年度股东大会审议通过后，公司2024年前三季度及2024年年度将向全体股东合计派发现金红利人民币29,246,101.92元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为33.08%。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月26日召开第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟订的2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2025年3月28日