北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月23日以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘永江先生
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：
为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司拟向公司提供总额不超过5,000万元的借款，授信期限12个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
7.2.11规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：（七）关联方向上市公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保的；故本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2025年3月27日