证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-031
北京康乐卫士生物技术股份有限公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
为支持北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称“天狼星集团”）拟向公司提供总额不超过5,000万元的借款，授信期限12个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（以下简称“LPR”），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。
（二）决策与审议程序
款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保的；故本议案无需回避表决。监事会表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：天狼星控股集团有限公司住所：北京市东城区王府井大街99号-2层地下二层A042注册地址：北京市东城区王府井大街99号-2层地下二层A042企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）成立日期：2008年7月1日法定代表人：陶涛实际控制人：陶涛注册资本：50,000,000元实缴资本：50,000,000元主营业务：投资及投资管理；投资咨询；投资管理咨询关联关系：公司控股股东财务状况：
根据天狼星集团经审计的2023年度财务报告：截至2023年12月31日，总资产219,846.61万元，净资产101,082.80万元；2023年度营业收入13,785.87万元，净利润-33,388.79万元。
信用情况：不是失信被执行人
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
经双方平等协商，天狼星集团对公司提供借款的利率为借款之日LPR，具体以公司与关联方签订的相关合同为准。
（二）交易定价的公允性
本次关联交易遵循平等、自愿的原则，本次控股股东天狼星集团向公司提供借款，利率不高于同类业务同期银行贷款利率，亦无需公司提供任何形式的担保，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星集团拟向公司提供总额不超过5,000万元的借款，授信期限12个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日LPR，按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。
具体事项及条款内容以双方最终签订的合同为准。
五、关联交易的目的及对公司的影响
本次系偶发性关联交易，本次控股股东天狼星集团向公司提供借款，利率不高于同类业务同期银行贷款利率，亦无需公司提供任何形式的担保，体现了控股股东对公司发展的支持，有利于补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，且根据相关规则该议案无需回避表决，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规的相关规定。公司本次接受控股股东财务资助暨关联交易事项符合经营发展的实际需要，保荐机构对公司本次接受控股股东财务资助暨关联交易事项无异议。
七、其他事项
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司控股股东天狼星集团向公司提供总额不超过5,000万元的借款，期限12个月。具体内容详见公司于2024年12月2日披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告》（公告编号：2024-114）。本次接受控股股东财务资助后，在一定期限内公司控股股东天狼星集团可向公司提供合计总额不超过10,000万元的借款。
八、备查文件目录
1、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
2、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议》
3、《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
北京康乐卫士生物技术股份有限公司
董事会2025年3月27日