茂硕电源科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配的公告
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26 日召开第六届董事会2025年第1次定期会议和第六届监事会2025年第1次定期会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，根据《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况事宜公告如下：
一、公司 2024年度利润分配预案
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润6,748.36万元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金302.07万元后，截止2024年12月31日合并报表未分配利润为21,473.93万元。2024年度母公司实现净利润3,020.66万元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金302.07万元后，截止 2024年12月31日母公司未分配利润为7,232.09万元。
基于公司2024年度经营情况，结合公司业务规模、未来发展所需及广大投资者的合理诉求和持续回报股东，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本356,626,019股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次分配不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金3,566.26万元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在本分配预案披露之日起至实施前公司总股本发生变动的，公司拟按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
如本预案获得股东大会审议通过，2024年公司累计派发现金分红总额为3,566.26万元，以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额 0万元，现金分红和股份回购总额3,566.26万元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.85%。
二、2024年度现金分红情况
（一）公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 35,662,601.90 | 35,662,601.90 | 35,662,601.90 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 67,483,624.43 | 76,565,161.56 | 84,934,200.73 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 214,739,296.35 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 72,320,852.00 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 106,987,805.70 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 76,327,662.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 106,987,805.70 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司2022-2024 年度累计现金分红金额占公司2022-2024 年度年均净利润的140.17%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
公司本次利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利水平和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东、与全体股东共享公司经营成果的原则。
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及股东长期回报规划。
二、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月26日召开了第六届董事会2025年第1次定期会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩和未来发展相匹配，具有合法性、合规性、合理性。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次2024年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2025年第1次定期会议决议；
2、公司第六届监事会2025年第1次定期会议决议。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025年3月27日