嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、独立董事专门会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届独立董事专门会议2025年第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2025年3月17日通过邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议由全体独立董事推举陈向东先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、独立董事专门会议审议情况
经过与会独立董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
经审议，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循平等互利的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
经审议，独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照审计准则的规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2025年3月28日