证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-028
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第四次会议。会议通知已于2025年3月17日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
（四）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》
（五）审议通过了《关于公司独立董事2024年度独立性自查报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（六）审议通过了《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。
（七）审议通过了《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
（八）审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
（九）审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
（十）审议通过了《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。
（十一）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过了《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-023）。
（十四）审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。
（十五）审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2025-025）。
（十六）审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第二届独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事易德伟已回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。
（十七）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
1、非独立董事薪酬方案
关联董易德伟、杜斌、王华标、张春雨、王逸斐、苏小禾已回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事津贴方案
关联董事陈向东、刘圻、李春已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十八）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于变更公司企业类型的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董杜斌、王华标已回避表决。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-027）。
（二十一）审议通过了《关于向武汉农村商业银行申请专利抵押贷款的议案》该议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2025年3月28日