柳州两面针股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年3月26日在柳州市东环大道282号公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2025年3月14日以电子邮件方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议；
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
二、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》；
详见公司同期披露的《两面针2024年度独立董事述职报告》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
三、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；
详见公司同期披露的《两面针董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
四、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》；
详见公司同期披露的《两面针2024年度董事会审计委员会履职报
告》。同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
五、审议通过了《2024年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议；同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
六、审议通过了《2024年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议；
详见公司同期披露的《两面针2024年年度报告（全文及摘要）》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
七、审议通过了《2024年度社会责任报告》；
详见公司同期披露的《两面针2024年度社会责任报告》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
八、审议通过了《2024年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议；
公司拟以2024年12月31日总股本550,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。公司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
详见公司同期披露的《 两面针2024年度利润分配预案公告》（临2025-014）。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
九、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；
详见公司同期披露的《两面针2024年度内部控制评价报告》。
同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会2025年3月28日