扬州惠通科技股份有限公司关于制定部分公司治理制度的公告
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年
月
日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》（包含
项子议案），现将有关情况公告如下：
一、制定部分公司治理制度的相关情况为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定部分公司治理制度，具体制定情况如下：
序号
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 《董事、监事、高级管理人员任职内部管理制度》 | 制定 | 否 |
| 2 | 《董事、监事和高级管理人员持股管理制度》 | 制定 | 否 |
| 3 | 《重大内部信息报告制度》 | 制定 | 否 |
| 4 | 《舆情管理制度》 | 制定 | 否 |
二、审议情况公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》（包含
项子议案），
项子议案经本次董事会审议通过之日起生效。制定后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、新制定的相关制度全文。特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司董事会
2025年3月27日