证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-024
浙江三花智能控制股份有限公司关于全资孙公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称“绍兴热管理”）拟吸收合并公司全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称“绍兴新能源”）。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币260,000万元，绍兴新能源依法注销，绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由绍兴热管理依法承继。
本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次吸收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、吸收合并双方基本情况
（一）吸收合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：绍兴三花汽车热管理科技有限公司
统一社会信用代码：91330602MA2JR2043B
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道云帆道39号
法定代表人：史初良
注册资本：135,000万元
成立日期：2020年12月3日经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车零部件研发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构：公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，浙江三花汽车零部件有限公司持有绍兴热管理100%股权。
3、主要财务情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 210,981.18 | 338,212.49 |
| 总负债 | 98,288.88 | 178,298.27 |
| 净资产 | 112,692.29 | 159,914.22 |
| 项目 | 2023年1-12月 （经审计） | 2024年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 114,480.79 | 228,856.52 |
| 利润总额 | 9,651.50 | 18,438.13 |
| 净利润 | 8,386.90 | 17,234.71 |
（二）被吸收合并方基本情况
1、基本信息
公司名称：绍兴三花新能源汽车部件有限公司
统一社会信用代码：91330600MA289CMXXJ
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道繁荣路69号
法定代表人：尹斌
注册资本：125,000万元
成立日期：2017年2月10日
经营范围：生产、批发、零售、技术开发：汽车零部件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：公司持有浙江三花汽车零部件有限公司100%股权，浙江三花
汽车零部件有限公司持有绍兴新能源100%股权。
3、主要财务情况：
单位：万元
| 项目 | 2023年12月31日 （经审计） | 2024年12月31日 （经审计） |
| 总资产 | 311,019.58 | 401,050.45 |
| 总负债 | 116,278.08 | 166,231.90 |
| 净资产 | 194,741.49 | 234,818.55 |
| 项目 | 2023年1-12月 （经审计） | 2024年1-12月 （经审计） |
| 营业收入 | 379,590.63 | 408,816.67 |
| 利润总额 | 41,094.46 | 45,648.29 |
| 净利润 | 37,340.43 | 40,894.08 |
三、本次吸收合并的相关安排
（一）吸收合并方式：由绍兴热管理吸收合并绍兴新能源。绍兴热管理作为合并方，依法承继被合并方绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币260,000万元，绍兴新能源依法注销。
（二）手续办理：合并双方签署合并协议，并编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人及公告程序。依法办理资产移交手续、相关资产的权属变更及税务、工商等的变更、注销登记手续。
（三）其他程序安排：合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时提高运营效率、有效降低经营风险，符合公司未来发展需要。绍兴新能源、绍兴热管理均为公司合并报表范围内的全资孙公司，本次吸收合并不会对公司的正常经营和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、备查文件
公司第七届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司董 事 会
2025年3月27日