证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-012
中国南方航空股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025年3月26日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第十届董事会第六次会议在广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，张俊生董事因公未亲自出席本次会议，授权郭为董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案；表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）关于公司2024年度报告全文、摘要及业绩公告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（三）关于公司2024年度经审计合并财务报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（四）关于公司2024年利润分配预案的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
鉴于2024年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，建议2024年不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配预案须提请公司年度股东会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）关于公司未弥补亏损达股本总额三分之一的议案；表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（六）关于续聘公司2025年外部审计师的议案；该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（七）关于公司2025年度预算方案的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（八）关于公司2025年度债务融资计划的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（九）关于公司2025年度金融衍生业务计划的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通
过。
（十）关于公司2024年度A股募集资金存放与实际使用情况报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十一）关于对中国南航集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案；
中国南方航空集团有限公司为本公司和中国南航集团财务有限公司的控股股东，根据公司上市地上市规则，上述议案涉及关联交易，关联董事马须伦先生、韩文胜先生回避对于以上议案的表决。
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十二）关于公司2024年度内部控制评价报告的议案；
该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十三）关于公司2024年度独立董事述职报告的议案；表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十四）关于公司2024年社会责任暨ESG报告的议案；该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十五）关于10架B787-8飞机及2台备发处置的议案；
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十六）关于深化改革领导小组办公室整合并入战略规划投资部的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十七）关于补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案；
同意补选韩文胜先生为公司第十届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通
过。
（十八）关于公司董事、监事及高级管理人员责任保险采购方案的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十九）关于《中国南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025年-2027年）》方案的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二十）关于提请公司股东会一般性授权董事会发行股票事宜的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二十一）关于提请公司股东会一般性授权董事会发行债务融资工具事宜的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二十二）关于提请公司股东会一般性授权董事会回购股份的议案；
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二十三）关于授权董事会办公室具体负责筹备2024年年
度股东会的有关事宜的议案。
同意将上述第（一）、（二）、（三）、（四）、(五）、（六）、
（十九）、（二十）、（二十一）、（二十二）项议案提交公司2024年年度股东会审议，并授权公司董事会办公室具体负责筹备2024年年度股东会的有关事宜。
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2025年3月26日