国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号： 2025-013
云南铝业股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）董事会审议情况
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2025年3月26日召开第九届董事会第十一次会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。董事会审议时，关联方董事冀树军先生、李国维先生、王际清先生、陈廷贵先生、徐文胜先生、张际强先生、王小强先生已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
（二）公司2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年实际发生金额 | 2024年预计发生金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 中铝国际贸易集团有限公司 （含下属企业） | 采购商品 | 1,544,340.68 | 1,413,909.74 | 56.13% | 9.22% | 详见公司在巨潮资讯网披露的《云南铝业股份有限公司关于调整2024年度日常 |
| 中铝物资有限公司（含下属企业） | 533,509.15 | 548,063.67 | 19.39% | -2.66% | |||
| 中铝（上海）碳素有限公司 （含下属企业） | 42,223.91 | 47,478.05 | 1.53% | -11.07% | |||
| 中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业） | 27,811.39 | 31,938.39 | 1.01% | -12.92% | |||
| 中铝集团及其所属企业 | 19,573.87 | 14,362.09 | 0.71% | 36.29% | |||
| 小计 | 2,167,459.00 | 2,055,751.94 | 78.77% | 5.43% | |||
| 向关联人采购燃料和动力 | 云南中慧能源有限公司 | 采购燃料 | 29,520.44 | 35,875.24 | 1.85% | -17.71% | |
| 中铝物资有限公司 | 44,946.79 | 45,398.62 | 2.82% | -1.00% | |||
| 中铝集团及其所属企业 | 921.43 | 302.00 | 0.06% | 205.11% | |||
| 小计 | 75,388.66 | 81,575.86 | 4.73% | -7.58% | |||
| 向关联 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司 | 销售 | 887,373.69 | 1,089,050.11 | 16.47% | -18.52% | |
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| 人销售产品、商品 | （含下属企业） | 商品 | 关联交易预计金额的公告》（公告编号：2024-052） | ||||
| 中铝国际贸易集团有限公司 （含下属企业） | 678,233.45 | 825,182.70 | 12.59% | -17.81% | |||
| 云南驰宏资源综合利用有限公司 | 9,597.23 | 10,649.66 | 0.18% | -9.88% | |||
| 中铝集团及其所属企业 | 15,981.13 | 6,663.37 | 0.30% | 139.84% | |||
| 小计 | 1,591,185.50 | 1,931,545.84 | 29.54% | -17.62% | |||
| 向关联人提供劳务 | 中国铝业集团高端制造股份有限公司（含下属企业） | 提供劳务 | 8,060.97 | 10,155.34 | 27.63% | -20.62% | |
| 中铝物资有限公司（含下属企业） | 11,786.71 | 11,399.08 | 40.40% | 3.40% | |||
| 云南索通云铝炭材料有限公司 | 50.93 | 50.93 | 0.17% | 0.00% | |||
| 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 123.08 | 173.20 | 0.42% | -28.94% | |||
| 中铝集团及其所属企业 | 208.67 | 163.61 | 0.72% | 27.54% | |||
| 小计 | 20,230.36 | 21,942.16 | 69.34% | -7.80% | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 中铝物流集团有限公司（含下属企业） | 接受劳务 | 83,183.17 | 90,074.14 | 24.74% | -7.65% | |
| 中铝国际工程股份有限公司 （含下属企业） | 17,685.21 | 24,341.47 | 5.26% | -27.35% | |||
| 曲靖市沾益区捷成物流有限公司 | 643.88 | 600.00 | 0.19% | 7.31% | |||
| 中铝集团及其所属企业 | 19,318.25 | 31,814.74 | 5.74% | -39.28% | |||
| 小计 | 120,830.51 | 146,830.35 | 35.93% | -17.71% | |||
| 合计 | 3,975,094.03 | 4,237,646.15 | — | -6.20% | |||
注：2024年1-12月交易额等财务数据已经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸”）
1.基本情况
注册资本：人民币103,000万元经营范围:金属材料及制品、煤炭、建筑材料、电子设备、空调设备、汽车配件、五金交电、日用百货、针纺织品、木材、钢材、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车的销售，从事货物及技术的进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理咨询。
住所：中国（上海）自由贸易试验区长清北路51号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2023年12月31日，中铝国贸经审计总资产人民币715,709.4万元，净资产人民币334,850.2万元，2023年度净利润人民币120,094.8万元。截止2024年6月30日，中铝国贸未经审计总资产人民币957,563.1万元，净资产人民币391,169.7万元，2024年1-6月净利润人民币55,638.2万元。
4.履约能力
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中铝国贸为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（二）中铝物资有限公司（以下简称“中铝物资”）
1.基本情况
注册资本：人民币200,000万元
经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成品油零售（限危险化学品）。一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属结构销售；金属制品销售；煤炭及制品销售；建筑用钢筋产品销售；高品质特种钢铁材料销售；建筑材料销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；锻件及粉末冶金制品销售；冶金专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；耐火材料销售；农副产品销售；建筑装饰材料销售；汽车装饰用品销售；建筑用金属配件销售；建筑陶瓷制品销售；轻质建筑材料销售；日用百货销售；照明器具销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；电气机械设备销售；机械设备销售；矿山机械销售；泵及真空设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；电气设备销售；灯具销售；电气信号设备装置销售；环境监测专用仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；金属矿石销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；采购代理服务；物联网技术研发；电池销售；电子元器件批发；家用电器销售；特种劳动防护用品销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加工。
住所：天津自贸试验区(中心商务区）融和路681号宝策大厦10层1002单元房间1
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2023年12月31日，中铝物资经审计总资产人民币588,881.2万元，净资产人民币227,873.6万元，2023年度净利润人民币15,893.5万元。截止2024年6月30日，中铝物资未经审计总资产人民币648,471.7万元，净资产人民币239,067.5万元，2024年1-6月净利润人民币11,118.8万元。
4.履约能力
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中铝物资为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（三）中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称“中铝高端”）
1.基本情况
注册资本：人民币173,190.14万元
经营范围：一般项目：铝及铝合金、镁合金、钛合金、高温合金以及铝基复合材料等金属材料产品、制品、部件的生产和销售；来料加工；有色金属材料制造项目的开发、建设和运营；有色金属行业开发业务咨询；有色金属商品贸易及物流仓储；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口项目），软件开发，信息系统集成服务，物联网技术服务，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务。
住所：重庆市九龙坡区科城路60号康田西锦荟3栋4号楼
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2023年12月31日，中铝高端经审计总资产人民币3,462,115.28万元，净资产人民币1,534,302.36万元，2023年度净利润人民币100,493.30万元。截止2024年6月30日，中铝高端未经审计总资产人民币3,587,536.09万元，净资产人民币1,572,137.33万元，2024年1-6月净利润人民币44,824.46万元。
4.履约能力
中铝高端为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（四）中铝（上海）碳素有限公司（以下简称“中铝碳素”）
1.基本情况
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营【分支机构经营】；检验检测服务；建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造【分支机构经营】；石墨及碳素制品销售；金属材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；环境保护专用设备销售；仪器仪表修理；软件开发；货物进出口；技术进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；金属结构制造【分支机构经营】；黑色金属铸造【分支机构经营】；再生资源销售；石灰和石膏制造【分支机构经营】；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械零件、零部件销售；建筑装饰材料销售；技术服务、技术开
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发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；热力生产和供应；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；污水处理及其再生利用。
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-522室
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2023年12月31日，中铝碳素经审计总资产人民币290,909.4万元，净资产人民币138,035.7万元，2023年度净利润人民币3,445.5万元。截止2024年6月30日，中铝碳素未经审计总资产人民币178,841.6万元，净资产人民币90,601.3万元，2024年1-6月净利润人民币-3,617.4万元。
4.履约能力
中铝碳素为依法存续的企业法人，生产经营正常，本公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（五）云南中慧能源有限公司（以下简称“中慧能源”）
1.基本情况
注册资本：人民币7,295万元
经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测。一般项目：机械电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；特种设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区云南文山铝业有限公司出租房
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2023年12月31日，中慧能源经审计总资产人民币28,382.72万元，净资产人民币7,642.53万元，2023年度净利润人民币13.95万元。截止2024年6月30日，中慧能源未经审计总资产人民币30,628.87万元，净资产人民币7,890.91万元，2024年1-6月净利润人民币187.46万元。
4.履约能力
中慧能源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（六）云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏资源”）
1.基本情况
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注册资本：人民币258,750万元经营范围：许可项目：肥料生产；检验检测服务；电气安装服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；危险废物经营；危险化学品生产；一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；非金属矿物制品制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属废料和碎屑加工处理；珠宝首饰制造；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；肥料销售；珠宝首饰零售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；非常规水源利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；电气设备修理；通用设备修理；仪器仪表修理；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用设备销售；供应链管理服务；机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；货物进出口。住所：云南省曲靖市经济技术开发区宁洲路1号
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2023年12月31日，驰宏资源经审计总资产人民币438,783.06万元，净资产人民币262,447.92万元，2023年度净利润人民币23,030.56万元。截止2024年6月30日，驰宏资源未经审计总资产人民币455,536.65万元，净资产人民币276,601.80万元，2024年1-6月净利润人民币13,691.17万元。
4.履约能力
驰宏资源为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（七）中铝物流集团有限公司（以下简称“中铝物流”）
1.基本情况
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；仓储服务（不在北京设立仓储或物流基地）；货物打包服务；销售金属矿石、非金属矿石、五金交电、建筑材料、机械设备、汽车零配件、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；出租商业用房；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；技术开发、技术转让、技术咨询；经济贸易咨询；交通运输咨
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询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；运输代理服务；道路货物运输（不含危险货物）；无船承运；国际道路运输；国际船舶运输。
住所：北京市海淀区复兴路乙12号1219号
2.与本公司关系
与本公司受同一控股股东控制。
3.截止2023年12月31日，中铝物流经审计总资产人民币313,861.4万元，净资产人民币156,069.8万元，2023年度净利润人民币20,744.4万元。截止2024年6月30日，中铝物流未经审计总资产人民币287,262.2万元，净资产人民币170,087.5万元，2024年1-6月净利润人民币13,142.7万元。
4.履约能力
中铝物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（八）中铝国际工程股份有限公司（以下简称“中铝国际”）
1.基本情况
注册资本：人民币295,906.6667万元
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；行业及专项规划；国内工程的勘测、设计、咨询、监理和工程总承包及设备、材料的销售；承包境外有色金属行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；装备制造；节能环保、新材料产业技术研发及产品生产与销售；物业管理。
住所：北京市海淀区杏石口路99号C座
2.与本公司关系
与本公司同受中铝集团实际控制。
3.截止2023年12月31日，中铝国际经审计总资产人民币4,094,380.3万元，净资产人民币725,450.0万元，2023年度净利润人民币-283,402.6万元。截止2024年6月30日，中铝国际未经审计总资产人民币4,171,931.3万元，净资产人民币642,890.5万元，2024年1-6月净利润人民币19,909.4万元。
4.履约能力
中铝国际为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（九）云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）
1.基本情况
注册资本：72,000万元人民币
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
经营范围：生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。
住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧
2.与本公司关系
公司联营企业。
3.截止2023年12月31日，索通云铝经审计总资产318,937.75万元，净资产71,281.46万元，2023年度净利润-16,972.31万元。截止2024年6月30日，索通云铝未经审计总资产人民币296,823.67万元，净资产人民币 78,208.50万元，2024年1-6月净利润人民币6,842.70万元。
4.履约能力
索通云铝为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
（十）曲靖市沾益区捷成物流有限公司（以下简称“捷成物流”）
1.基本情况
注册资本：8,050万元人民币
经营范围：普通货物搬运、装卸、仓储服务；金属材料（不含贵金属）、矿产品、建筑材料销售；普通货物道路运输。
住所：云南省曲靖市沾益区白水镇
2.与本公司关系
公司联营企业。
3.截止2023年12月31日，捷成物流经审计总资产20,511.30万元，净资产10,300.98万元，2023年度净利润130.04万元。截止2024年6月30日，捷成物流未经审计总资产人民币19,108.78万元，净资产人民币10,567.89万元，2024年1-6月净利润人民币266.92 万元。
4.履约能力
捷成物流为依法存续的企业法人，生产经营正常，公司认为其具备良好的履约能力，与其交易后形成坏账的可能性较小。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）以上关联交易为公司正常生产经营过程中与关联方发生的业务往来，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，在一定程度控制了公司生产经营成本，提高了经营效益，推动了公司健康稳定可持续发展。
（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守了“公平、公正、公开”的市场交易原则，符合本公司的利益，未损害广大中小股东的利益。
四、独立董事专门会议审查意见
国家环境友好企业 绿色铝·在云铝
2025年3月25日，公司召开独立董事专门会议，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易执行情况的议案》，独立董事认为：公司2024年发生的日常关联交易事项是公司正常的经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。同意将该事项提交公司第九届董事会第十一次会议审议，审议时关联方董事须回避表决。
五、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议；
（二）公司独立董事专门会议审查意见。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2025年3月26日