通达创智（厦门）股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、监管规则，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议。董事会各项工作有序开展，公司治理水平持续提升，并切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了上市公司的规范运作和可持续发展。
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会现有董事5名，其中独立董事2名，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开9次董事会会议，具体情况如下：
1、2024年1月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案。
2、2024年1月31日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案。
3、2024年3月1日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案。
4、2024年3月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关
于《2023年度财务决算报告》的议案、关于《2023年度利润分配预案》的议案、关于《2023年度董事会工作报告》的议案、关于《2023年度总经理工作报告》的议案、关于《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案、关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案、关于《聘任公司董事会秘书》的议案、关于《2024年度关联交易预计》的议案、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》的议案、关于《召开2023年年度股东大会》的议案。
5、2024年4月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于《2024年第一季度报告》的议案。
6、2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》《关于提议2024年第三季度进行中期现金分红的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<内部审计管理制度>的议案》《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理工作制度>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于制订<委托理财管理制
度>的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》《关于制订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
7、2024年10月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》《2024年中期利润分配方案》《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》。
8、2024年11月15日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》《关于召开2024年第四次临时股东会的议案》。
9、2024年12月2日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
（二）董事会召集股东会及执行股东会决议的情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规和公司《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开了5次股东大会/股东会。公司董事会严格按照《公司章程》及国家有关法律法规的要求，切实遵照股东大会/股东会的决议和授权，认真执行股东大会/股东会审议通过的各项决议，确保公司规范运作。
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2024年度，公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议共召开了13次会议，具体情况如下：
1、战略委员会
报告期内，共计召开2次战略委员会会议，先后审议了关于《2023年度董事会工作报告》的议案、关于《2023年年度报告全文及摘要》的议案、关于《未来三年（2024年～2026年）股东分红回报规划》的议案，以及《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于对研发中心和自动化中心建设项目内部投资结构、实施内容、实施地点进行调整并延期的议案》。
2、审计委员会
报告期内，共计召开6次审计委员会会议，先后审议了关于《2023年内审
部年度工作总结》的议案、关于《2024年内审部年度工作计划》的议案，关于《2023年度财务决算报告》的议案、关于《2024年度关联交易预计》的议案、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《对会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案，关于《2024年第一季度报告》的议案，《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》，《关于2024年第三季度报告的议案》，以及《关于变更会计师事务所的议案》。2024年度，审计委员会积极了解年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、提名委员会
报告期内，共计召开1次提名委员会会议，审议了关于《聘任公司董事会秘书》的议案，对公司董事会秘书人选及其任职资格进行审查。
4、薪酬与考核委员会
报告期内共计召开2次薪酬与考核委员会会议，先后审议了关于《调整公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量》的议案、关于《向激励对象首次授予限制性股票》的议案，以及《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注公司经营管理信息，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。
2024年度，独立董事专门会议共召开3次会议，先后审议了关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案，关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，以及关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保》的议案、关于《2024年度关联交易预计》的议案。
独立董事对需要召开独立董事专门会议的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。
（五）信息披露情况
2024年度，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保广大投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司一直高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司经营与治理等问题。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与。
二、2025年公司董事会重点工作
2025年度，公司董事会将持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司经营发展战略，积极发挥公司治理的核心作用，从战略高度统筹谋划公司发展全局，高效决策重大事项，贯彻落实股东会决议，确保经营管理工作稳步有序开展，扎实做好董事会日常工作，合规履行各项职责，从根本上维护股东利益。
（一）持续提升公司治理水平：公司董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心作用，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保做好公司重大的经营决策。公司董事会将继续从全体股东的利益出发，指引公司经营管理层及全体员工紧紧围绕公司发展战略，充分发挥公司的核心竞争优势，增强公司的综合竞争力。董事会将继续及时检查、督促经营管理层有效落实执行公司战略规划与股东会、董事会决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，确保经营业绩的持续稳定增长。
（二）进一步加强规范运作：公司董事会将进一步提升公司规范运作水平，公司董事会将积极关注资本市场最新颁布或修订的法律、法规、监管政策等规定，
及时对《公司章程》等公司制度进行相应修订完善，为公司规范运作提供制度保障。董事会将注重做好制度宣贯培训，并通过各种方式向董事、监事、高级管理人员传达监管政策、精神及理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职水平。
（三）继续做好董事会日常工作：认真组织召开董事会、股东会会议，确保董事会、股东会召集、 召开、表决程序等合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，以及发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。
（四）健全内部控制体系：在建立健全科学、合理的关键风险管控机制的同时，注重改进和提升审核、审批等环节的决策效率，充分为企业的稳健、高效的经营发展做好服务。并重视充分发挥内部相关结构、部门的监督作用，为公司可持续发展提供有力保障。
2025年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会工作，继续发挥董事会在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全力投入到工作中，积极应对行业形势变化，确保生产经营稳健发展，推动企业做优做强做大，确保公司实现高质量发展。
通达创智（厦门）股份有限公司
董事会2025年3月26日