常州同惠电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月25日
2.会议召开地点：公司5号会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵浩华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州同惠电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数101,669,640股，占公司有表决权股份总数的63.37%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的股东
共3人，持有表决权的股份总数900,582股，占公司有表决权股份总数的0.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事11人，出席11人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》
1.议案内容：
为满足公司发展战略需要，进一步开拓海外市场，打造国际化品牌，增强公司产品的国际竞争力，公司拟对外投资设立德国全资子公司。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立德国全资子公司的公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
同意股数101,669,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
（二）律师姓名：黄志敏、葛伟康律师
（三）结论性意见
四、备查文件目录
1、《常州同惠电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（南京）事务所关于常州同惠电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。
常州同惠电子股份有限公司
董事会2025年3月26日
