绍兴兴欣新材料股份有限公司关于董监高2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
的公告
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》。经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。其中《关于高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过后生效。具体情况如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况
经核算，公司2024年度董监高人员的税前薪酬如下表：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 税前金额（元） |
| 1 | 叶汀 | 董事长 | 1,146,279.00 |
| 2 | 吕安春 | 副董事长 | 811,419.00 |
| 3 | 鲁国富 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 892,199.00 |
| 4 | 严利忠 | 董事、财务总监 | 891,749.00 |
| 5 | 沈华伟 | 总经理（2024.7.8-2024.12.31） | 573,660.00 |
| 6 | 朱容稼 | 独立董事（2024.1.1-2024.7.8） | 52,222.00 |
| 7 | 邓川 | 独立董事（2024.1.1-2024.7.8） | 52,222.00 |
| 8 | 郑传祥 | 独立董事（2024.1.1-2024.7.8） | 52,222.00 |
| 9 | 陈翔宇 | 独立董事（2024.7.8-2024.12.31） | 50,000.00 |
| 10 | 葛凤燕 | 独立董事（2024.7.8-2024.12.31） | 50,000.00 |
| 11 | 顾凌枫 | 独立董事（2024.7.8-2024.12.31） | 50,000.00 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 12 | 吕银彪 | 监事会主席 | 547,949.00 |
| 13 | 应钱晶 | 监事 | 220,560.00 |
| 14 | 孟春凤 | 监事 | 119,563.00 |
注1：公司于2024年7月8日召开2024年第二次临时股东大会，换届选举出第三届董事会成员，三位独立董事发生变更；吕安春不再担任公司总经理，选举成为公司副董事长，沈华伟被聘任为公司总经理。
注2：监事会经过换届选举，所有成员均留任，未发生变更。
2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况结合了公司的实际经营情况，符合公司的考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案
（一）关于董事2025年度薪酬方案
公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似
岗位薪酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效
薪酬根据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不再单独领
取董事津贴。公司独立董事津贴为10万元/年（税前），按季度发放。
（二）关于监事2025年度薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，
其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根据公司年
度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放，不额外领取监事津贴。
（三）关于高级管理人员2025年度薪酬方案
公司高管，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪
酬水平，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，按月发放；绩效薪酬根
据公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况按年发放。
（四）其他规定
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
三、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会2025年3月27日