证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号： 2025-015
绍兴兴欣新材料股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3、业务规模
立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。 |
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 洪建良 | 2013年 | 2013年 | 2013年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 李亚博 | 2022年 | 2016年 | 2022年 | 2025年 |
| 质量控制复核人 | 朱伟 | 1999年 | 2005年 | 2004年 | 2024年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：洪建良
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 温州意华接插件股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 江苏通灵电器股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2024年 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 浙江泰坦股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2024年 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李亚博，无。
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：朱伟
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 华峰化学股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022年 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2025年 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 浙江天宏锂电股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2025年
杭州平治信息技术股份有限公司
质量控制复核人
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2025年 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2025年 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 质量控制复核人 |
3、项目组成员诚信记录情况
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
4、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、审计收费
2024年度审计费用为100万元（含税），其中内部控制审计费用为20万元（含税）。审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2025年度相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的基本信息、业务资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录、独立性等进行了充分了解和审查，认为其具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，并具有较强的投资者保护能力，满足为公司提供审计服务的资质要求，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年3月26日召开的第三届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
（三）生效日期
该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届董事会第四次审计委员会会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
绍兴兴欣新材料股份有限公司
董事会2025年3月27日