证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2025-006
浙江坤博精工科技股份有限公司
变更募集资金用途公告
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2023年11月15日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股785.00万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为19.48元/股，募集资金总额为15,291.80万元，实际募集资金净额为13,283.20万元，到账时间为2023年11月17日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为2,137.79万元，到账时间为2023年12月22日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至2025年3月14日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。序号
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额 （调整后）（1） | 累计投入募集资金金额 （2） | 投入进度（%） （3）=（2）/（1） |
| 1 | 募投项目光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目 | 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 113,233,700.00 | 55,332,148.57 | 48.87% |
| 2 | 募投项目研发 | 嘉兴坤博新能源 | 39,033,100.00 | 4,509,872.14 | 11.55% |
| 中心建设项目 | 装备制造有限公司、浙江坤博精工科技股份有限公司 | ||||
| 合计 | - | - | 152,266,800.00 | 59,842,020.71 | 60.42% |
截至2025年3月14日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） |
| 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 8110801013802806750 | 4,396,734.30 |
| 嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 721899991013000055741 | 10,615,211.55 |
| 浙江坤博精工科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司嘉兴海盐支行 | 721899991013000055264 | 21,048,760.23 |
| 合计 | - | - | 36,060,706.08 |
注：截至2025年3月14日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为60,000,000元。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
| 序号 | 原定募集资金用途 | 变更前拟投资金额 | 变更后募集资金用途 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因（请简要描述） |
| 1 | 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目 | 113,233,700.00 | 光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目 | 83,863,700.00 | 募投项目建设未达预期 |
| 2 | / | 0.00 | 年产900套大型风电传动部件生 | 29,370,000.00 | 提升公司经营效益 |
| 产线改造提升技改项目 | |||||
| 3 | 研发中心建设项目 | 39,033,100.00 | 研发中心建设项目 | 39,033,100.00 | - |
| 合计 | - | 152,266,800.00 | - | 152,266,800.00 | - |
（二）变更募集资金用途的原因
（三）变更后的募集资金用途具体情况
公司募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”系公司于2023年结合当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，该募投项目投资计划编制至今已近2年，受到光伏行业周期性供需失衡的影响，募投项目建设未达预期，该项目新建厂房已于2024年9月竣工并投产。公司结合市场动态变化和战略规划，从公司和全体股东利益出发，为控制募集资金的投资风险，拟降低募集资金在该项目中的投入。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，增强企业竞争力，公司拟变更上述募集资金中的部分资金用途为投资建设“年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目”。
1、项目名称：年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目
2、实施主体：嘉兴坤博新能源装备制造有限公司
3、实施地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道秦山工业园区
4、工程方案：本项目拟对募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中约4000m
厂房进行改造升级，并新增部分生产设备、环保设备、运输设备等。
5、项目投资概算
本项目计划总投资额为2,937.00万元，资金的具体使用计划如下：
| 1、项目名称：年产900套大型风电传动部件生产线改造提升技改项目 2、实施主体：嘉兴坤博新能源装备制造有限公司 3、实施地点：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道秦山工业园区 4、工程方案：本项目拟对募投项目“光伏单晶生长炉炉体生产线建设项目”中约4000m2厂房进行改造升级，并新增部分生产设备、环保设备、运输设备等。 5、项目投资概算 本项目计划总投资额为2,937.00万元，资金的具体使用计划如下： | ||||
| 序号 | 投资内容 | 投资金额（万元） | ||
| 1 | 建筑工程费 | 211.00 | ||
| 2 | 工程建设其他费用 | 164.00 | ||
| 3 | 设备购置费 | 2562.00 | ||
| 注：以上金额为公司初步预算结果，最终以签订合同及项目实际发生额为准。 公司董事会授权公司财务部门办理变更募集资金的划转及募集资金专项账户开户等事宜。 本次变更募集资金用途后，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求，公司拟新设募集资金专户并与保荐机构国投证券股份有限公司及募集资金开户银行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户管理。 | |||
（四）变更后的募集资金用途可行性分析
三、决策程序
（一）审议程序
的销售收入，从而提升公司在行业中的竞争力。
4、具备稳定的客户基础
公司自成立以来一直专注于高端装备精密成型零部件的研发、生产与销售。结合市场需求动态和行业发展趋势，公司以产品新技术、新工艺研究开发为核心，持续改进生产工艺，提升产品性能，并与国内知名风电机组制造商保持着长期稳定的合作关系，通过提供高品质的产品和服务来满足客户的不同需求，为该技改项目建设提供了有力保障。
2025年3月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途存在需经有关部门批准的情况
2025年3月25日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司尚需根据相关法规要求履行项目备案及环评批复等手续，公司将积极争取尽快完成与项目相关的备案及批复手续。
四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
公司尚需根据相关法规要求履行项目备案及环评批复等手续，公司将积极争取尽快完成与项目相关的备案及批复手续。
公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而做出的审慎决定。本次变更符合公司的战略发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
（二）是否损害上市公司利益
公司本次变更募集资金用途，是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而做出的审慎决定。本次变更符合公司的战略发展规划、有利于公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情形，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
五、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
（二）监事会意见
经核查,保荐机构认为: 坤博精工本次变更募集资金用途事项已经独立董事专门会议审议通过并提交公司董事会、监事会审议通过,尚需公司股东大会审议批准,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序,该事项符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《浙江坤博精工科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。本次变更募集资金用途是公司经过综合审视和论证项目实际情况、公司中长期发展规划及市场需求情况而做出的审慎决定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上,保荐机构对于坤博精工本次变更募集资金用途事项无异议。
公司本次变更募集资金用途，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更事项，并同意提交股东大会审议。
六、备查文件
公司本次变更募集资金用途，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更事项，并同意提交股东大会审议。
《浙江坤博精工科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
《国投证券股份有限公司关于浙江坤博科技股份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
浙江坤博精工科技股份有限公司
董事会2025年3月26日