依米康科技集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2025年3月23日以书面送达、邮件、电话等方式发出会议通知，并于2025年3月26日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过《关于签订<抵债协议书>的议案》。
公司对江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）、江苏贝吉环境科技有限公司（以下简称“江苏贝吉”）（以下合称“债务人”）持有6,400万元债权，公司前期采用发送催款函、提起诉讼等方式催收账款，但均未实现债权的有效回收。
截至本公告披露日，债务人尚欠公司本金6,358万元。目前，根据江苏亿金、江苏贝吉已出现经营状况持续恶化、众多债权人起诉的实际经营情况，为最大限度的保护公司债权，避免因江苏亿金经营状况恶化而导致债权无法回收的风险，公司于近日与江苏亿金、江苏贝吉、宋正兴、宋丽娜、张家港市兴业钢结构件制造有限公司（以下合称“债务相关方”）签署《抵债协议书》，同意债务相关方按照《抵债协议书》以资产（房产、商铺及对第三方的债权）抵债及支付现金方式一次性偿还对公司的6,358万元债务。
公司董事会授权管理层负责具体办理本次抵债相关事项，包括但不限于签署协议、房产过户、房产处置、后续现金收款及应收账款清收等一切事宜。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
具体内容详见2025年3月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于签订<抵债协议书>的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第三十次会议决议；
（二）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
依米康科技集团股份有限公司董事会
2025年3月26日