证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-016
东北制药集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年，根据东北制药集团股份有限公司（以下简称“东北制药”、“上市公司”、“本公司”或“公司”）日常经营需要，预计公司及子公司同关联方发生采购、销售、接受或提供服务等各类日常关联交易总额为24,110万元。2024年度，公司及子公司同关联方发生上述日常关联交易总额为23,406.99万元。
公司于2025年3月25日召开第九届董事会第三十八次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生、谭兆春先生、田海先生已回避表决。
根据《东北制药集团股份有限公司章程》和《东北制药集团股份有限公司关联交易管理制度》对关联交易的审批标准，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计2025年日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年合同签订金额或预计金额 | 2025年1-2月份已发生金额 | 2024年发生金额 |
| 向关联人采购商品、购买服务 | 共同控制方控制的企业小计 | 采购商品、购买服务 | 依据市场价格协商定价 | 600 | 91.47 | 452.44 |
| 向关联人销售商品、提供服务、出租设备 | 共同控制方控制的企业小计 | 销售商品、提供服务、出租设备 | 依据市场价格协商定价 | 23,500 | 4,428.57 | 22,951.75 |
向关联人提供劳务
| 向关联人提供劳务 | 共同控制方控制的企业小计 | 提供劳务 | 依据市场价格协商定价 | 10 | 0.20 | 2.80 |
其中，预计与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在300万元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年合同签订金额或预计金额 | 2025年1-2月份已发生金额 | 2024年发生金额 |
| 向关联人销售商品、提供服务 | 营口方大医院有限公司 | 销售商品、提供服务 | 依据市场价格协商定价 | 10,821 | 2,874.83 | 15,348.82 |
| 向关联人销售商品、提供服务、出租设备 | 辽宁方大总医院有限公司 | 销售商品、提供服务、出租设备 | 依据市场价格协商定价 | 6,541.50 | 570.16 | 2,206.48 |
注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。注2：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。注3：以上关联交易数据均未经审计，以最终审计结果为准。
公司控股股东为辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“方大集团”），实际控制人为方威先生。公司预计2025年日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。因关联人数量较多，对于预计发生交易金额未达到300万元、且未达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年实际发生金额 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生额占同类业务比例（%） | 2024年实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期 及索引 |
| 向关联人采购商品、购买服务 | 共同控制方控制的企业小计 | 采购商品、购买服务 | 452.44 | 400 | 0.09 | 13.11 | 2024年1月19日公告编号为2024-005、2024年3月30日公告编号为2024-018、2024年8月28日公告编号为2024-052的披露于巨潮资讯网的公告 |
| 向关联人销售商品、提供服务、出租设备 | 共同控制方控制的企业小计 | 销售商品、提供服务、出租设备 | 22,951.75 | 36,410 | 2.78 | -63.04 | |
| 向关联人提供劳务 | 共同控制方控制的企业小计 | 提供劳务 | 2.80 | 10 | 0.00 | -72.00 | |
| 合计 | 23,406.99 | 36,820 | - | -36.43 | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司预计2024年度日常关联交易金额是基于对市场需求和业务开展的判断，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额具有一定不确定性。在业务实际开展过程中，公司根据实际情况对相关交易进行调整，因此2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 经核查，公司在预计2024年度日常关联交易额度时，是基于业务需求，以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计，在业务开展过程中，根据实际情况进行调整。因此，2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，属于正常经营行为，符合公司实际经营情况，关联交易依据市场原则定价，价格公允、合理，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。 | ||||||
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第二十五条“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。”之规定，公司与上述同受辽宁方大集团实业有限公司控制的企业开展的日常关联交易，公司及下属子公司可以根据实际情况内部调剂使用相关日常关联交易额度，具体交易内容和金额以签订的合同为准。
其中，与单一关联人（含下属控制企业）发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的交易具体情况如下：
单位：人民币万元
注1：上述表格中尾数差异为四舍五入所致。注2：上述表格中关联交易数据及占同类业务比例的计算依据以最终审计结果为准。
二、关联人介绍和关联关系
东北制药控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生，公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。
（一）关联人的基本情况
1.辽宁方大集团实业有限公司
（1）法定代表人：闫奎兴
（2）注册资本： 100,000万人民币
（3）经营范围：产业投资及对本企业所投资产进行管理、金属材料、建筑材料、电工器材、汽车配件、五金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品（不含危险化学品）、焦炭、矿粉、石灰石销售、冶金材料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发大路16-2号9900室
（5）财务情况：2024年三季度末总资产44,710,709.59万元，净资产12,925,765.57万元，2024年前三季度营业收入16,607,847.18万元，净利润314,169.02万元。（未经审计）
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2024年实际发生金额 | 2024年预计金额 | 2024年实际发生额占同类业务比例（%） | 2024年实际发生额与预计金额差异（%） |
| 向关联人销售商品、提供服务 | 营口方大医院有限公司 | 销售商品、提供服务 | 依据市场价格协商定价 | 15,348.82 | 18,959 | 1.86 | -19.04 |
| 向关联人销售商品、提供服务 | 辽宁方大新城置业有限公司 | 提供工程施工服务 | 依据市场价格协商定价 | 3,558.26 | 3,910 | 0.43 | -9.00 |
2.营口方大医院有限公司
（1）法定代表人：郭建民
（2）注册资本： 12,000万人民币
（3）经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品销售；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；玩具销售；礼品花卉销售；母婴用品销售；新鲜水果零售；殡葬服务；家政服务；停车场服务；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；眼镜制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）住所：辽宁省营口市老边区新东路北17号
（5）财务情况：截止2024年6月30日，总资产79,424.24万元，净资产21,515.72万元；2024年上半年，营业收入32,744.97万元，净利润3,785.36万元。（未经过审计）
3.辽宁方大总医院有限公司
（1）法定代表人：郭建民
（2）注册资本：100,000万人民币
（3）经营范围：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；食品销售；司法鉴定服务；医疗美容服务；药品零售；母婴保健技术服务；中药饮片代煎服务；药品批发；放射卫生技术服务；特殊医学用途配方食品生产；药物临床试验服务；药品生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；餐饮服务；小餐饮；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；保安服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省沈抚示范区玄菟路588号
（5）财务情况：鉴于该交易对手方正式开业运营未满一个会计年度，暂无法列示相关财务数据。
4.辽宁方大新城置业有限公司
（1）法定代表人：崔建军
（2）注册资本：50,000万人民币
（3）经营范围：住宅开发；商业地产开发；产业地产开发；旅游文化产业开发；文化体育与教育地产开发；高级酒店经营管理；连锁百货经营管理；影院经营管理；康养地产开发运营；长租公寓运营；学校运营；物业服务；建筑装潢及施工；建筑装潢材料、机电家私销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（4）住所：辽宁省沈抚示范区金枫街75-1号0301
（5）财务情况：截止2024年6月30日，总资产387,607.89万元，净资产-6,088.13万元；2024年上半年，营业收入5,957.63万元，净利润-3,839.52万元。（未经过审计）
（二）与公司的关联关系
东北制药控股股东为方大集团，实际控制人为方威先生，上述公司日常关联交易的交易对方均为受同一控制方方威先生控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司及子公司与上述关联方构成关联关系。
（三）履约能力分析
相关关联方治理规范、经营状况良好，在与本公司经营交往中，能够严格遵守合同约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履约。公司认为其具备履约能力。
经中国执行信息公开网查询，相关关联方均不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和定价依据
公司与相关关联方的关联交易所涉及的业务是公司日常销售、提供服务、采购等业务，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同。不存在损害非关联股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
本公司及子公司与关联交易各方将根据生产经营实际的需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与相关关联方之间的交易属于正常的市场行为，关联交易价格公允，未
有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》已经第九届董事会独立董事专门会议审议通过，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议审议意见如下：
经核查，公司及子公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司股东特别是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第三十八次会议进行审议，关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议决议；
3.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会2025年3月27日