本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-010
江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日以现场方式召开第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年3月14日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事会主席陈东先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）审议《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公
司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告。表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）审议《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年财务状况和经营成果等事项；公司2024年年度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
2024年度，公司已按募集资金相关规定和相关上市公司公告格式指引的规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-012）。
（五）审议《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》
公司2024年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。综上，同意公司本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：
2025-011）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（六）审议《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
同意公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法等出具《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国科军工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（七）审议《关于2025年公司及子公司之间相互提供担保的议案》
同意公司及子公司以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信担保额度合计不超过5亿元人民币，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司（包括全资子公司、控股子公司）进行分配使用额度，如在上述担保有效期间内有新设子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用，并提请董事会在股东大会授权额度范围内，授权董事长/法定代表人办理相关手续及签署相关文件。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）审议《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）审议《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项系根据募投项目实际进展及未来规划进行的调整，符合公司实际情况，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。上述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，一致同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构的事项。
表决情况：3票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》（公告编号：2025-018）。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司监事会
2025年3月26日