证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2025-018
沪士电子股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，为简化中期分红程序，提请股东会授权董事会制定2025年度中期分红方案，具体情况如下：
一、概述及相关审批程序
公司于2025年3月24日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议并一致通过《关于授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》，为简化中期分红程序，提升投资者回报，公司董事会提请2024年度股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2025年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2024年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述事项已提交公司2024年度股东会审议，有待股东会审议批准后生效。
二、风险提示
上述事项并不构成公司对2025年度中期实施分红的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。如获2024年度股东会授权，公司董事会届时将根据实际经营业绩、资金
使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，做出相应具体决定，敬请广大投资者关注公司后续与2025年度中期分红方案相关的公告。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
2、公司第八届监事会第三次会议决议。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十六日