广脉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月24日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：为了保证监事会工作的连续性，2025年3月24日以口头方式发出
5.会议主持人：周技先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，提议选举周技先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。内容详见公司于2025年3月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广脉科技股份有限公司
监事会2025年3月25日