证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-009债券代码：111017 债券简称：蓝天转债
河南蓝天燃气股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开和出席情况
河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年3月25日在公司会议室召开，会议通知于2025年3月20日以通讯等方式发出。公司现有董事9人，实际出席并表决的董事9人。
会议由公司董事长李新华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》
主要内容：根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了2025年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润2025年度的预算数据分别为
50.64亿元、7.19亿元、5.50亿元。此预算仅为公司2025年经营计划的前瞻性陈
述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》公司拟向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税）。截至2025年3月24日，公司总股本714,634,844股，以此计算合计拟派发现金红利321,585,679.80元（含税）。本年度公司现金分红总额638,956,426.50元（本次拟派发现金红利321,585,679.80元加上2024年半年度已分配的现金红利317,370,746.70元）,占本年度归属于上市公司股东净利润503,382,062.55元的126.93%。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案已经公司第六届董事会战略委员会审议通过。此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》；
1、与河南蓝天集团股份有限公司
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华、王波回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
2、与河南蓝天能源投资股份有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
3、与河南蓝天茶业有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
4、与驻马店市中原大酒店有限公司
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交股东大会审议。
5、与河南蓝天置业有限公司
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案李新华、王波回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
6、与驻马店中油销售有限公司
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。此议案李新华、王波回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
7、与长葛市宇龙实业股份有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案岳鹏涛回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
8、与长葛市联丰不锈钢有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案岳鹏涛回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
9、与郑州航空港兴港燃气有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案李保华回避表决。此议案无需提交股东大会审议。10、与河南天中港商业管理有限公司表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案李新华回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
11、与河南瑞龙房地产开发有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案岳鹏涛回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
12、与长葛市瑞龙物业管理有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案岳鹏涛回避表决。此议案无需提交股东大会审议。
13、与河南纵横燃气管道有限公司
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。此议案李新华回避表决。此议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。
上述关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司2024年高级管理人员薪酬的议案》；
此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。
此议案无需提交股东大会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（八）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬的议案》；
此议案董事会进行了分项表决，关联董事回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
（九）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
独立董事需向股东大会进行述职。
（十）审议通过《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气董事会对独立董事独立性情况的专项意见》
此议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交股东大会审议。公司第六届董事会审计委员会审议通过了公司2024年度审计报告。
（十二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2024年年度报告》《蓝天燃气2024年年度报告摘要》。
此议案尚需提交股东大会审议。公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十三）审议通过《蓝天燃气2024年度内部控制评价报告》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2024年内部控制评价报告》。此议案无需提交股东大会审议。公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十四）审议通过《关于2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。
此议案无需提交股东大会审议。公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案。
（十五）审议通过《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》；表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于对会计师事务所履职情况的评估报告》《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告》。此议案无需提交股东大会审议。公司第六届董事会审计委员会审议通过了《蓝天燃气第六届董事会审计委员会对公司2024年审计机构履行监督职责情况的报告》。
（十六）审议通过《关于公司2025年对外担保预计的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于2025年对外担保预计的公告》（公告编号：2025-014）。此议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司2025年向金融机构申请融资额度的议案》公司2025年拟向银行等金融机构申请不超过12亿元融资额度，融资期限自本议案通过董事会审议之日起12个月，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等以相关金融机构的具体要求为准。董事会授权公司管理层根据公司的资金需求，在融资额度内负责办理融资的具体事宜，决定申请融资的具体条件（包括但不限于合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议及其他文件。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公司根据2024年度募集资金存放与实际使用情况编制了《蓝天燃气2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案无需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。此议案无需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；公司董事会拟于2025年4月15日下午2点30分在公司会议室召开公司2024年年度股东大会。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
2025年3月26日