A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2025-017
招商银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟续聘的会计师事务所名称：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（简称安永华明）安永会计师事务所（简称安永香港）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.国内会计师事务所：安永华明
（1）基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。
安永华明的首席合伙人为毛鞍宁先生。截至2024年末，安永华明拥有合伙人251人，拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。
安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。安永华明2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，批发和零售业，采矿业，房地产业，信
息传输、软件和信息技术服务业等。其中，安永华明2023年度金融业上市公司审计客户有20家。
（2）投资者保护能力
安永华明已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
2.国际会计师事务所：安永香港
（1）基本信息
安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一样是独立的法律实体。
安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)和日本金融厅(Japanese Financial Services Agency）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
（2）投资者保护能力
安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（3）诚信记录
香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的
事项。
（二）项目信息
1.基本信息
安永华明承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
张秉贤先生（香港会计师公会会员）拟任本项目合伙人及国际准则审计报告的签字会计师。张秉贤先生于2000年成为香港会计师公会会员，1996年开始从事上市公司审计，2015年开始在安永香港执业，2024年开始为招商银行提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告，主要涉及的行业为金融业。
冯所腾先生（中国注册会计师协会执业会员）拟任本项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师。冯所腾先生于2007年取得中国注册会计师资格，2002年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，2024年开始为招商银行提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告，主要涉及的行业为金融业。
范勋先生（中国注册会计师协会执业会员）拟任国内准则审计报告的另一签字注册会计师。范勋先生于2003年取得中国注册会计师资格，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业，2024年开始为招商银行提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告，主要涉及的行业为金融业。
严盛炜先生（中国注册会计师协会执业会员）拟任本项目的质量控制复核人。严盛炜先生于2000年取得中国注册会计师资格，1997年开始从事上市公司审计，1997年开始在安永华明执业，2024年开始为招商银行提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告，主要涉及的行业为金融业。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚，或证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3.独立性
安永华明、安永香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》及国际会计师职业道德准则理事会颁布的《职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
2025年度本公司及本公司会计并表范围内各附属子公司集团整体财务报表审计费用合计金额不超过折人民币2,858万元（其中内部控制审计费用为人民币104万元），相比2024年度增加人民币138万元。上述审计费用是以安永华明合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础，并考虑专业服务所承担的责任及所需专业知识和经验等因素而确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年3月17日，本公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请安永华明为本公司及境内附属子公司2025年度国内会计师事务所，聘请安永香港等为本公司及境外附属子公司2025年度国际会计师事务所，聘期为一年，并同意提交本公司董事会审议。
董事会审计委员会认为安永华明和安永香港等在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合监管规定。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年3月25日，本公司第十二届董事会第四十八次会议以全体董事一致同意审议通过了《关于聘请2025年度会计师事务所的议案》，同意：
聘请安永华明为本公司及境内附属子公司2025年度国内会计师事务所，聘请安永香港等为本公司及境外附属子公司2025年度国际会计师事务所，聘期为一年。2025年度集团审计费用不超过折人民币2,858万元（其中内部控制审计费用为人民币104万元），该金额为本公司及本公司会计并表范围内各附属子公司集团整体财务报表审计费用合计金额。年内如有新增并表实体或现有实体实际审计需求发生变化，并考虑汇率变动影响，最终实际支付金额可能与此略有差异。
会议同意将聘请2025年度会计师事务所的有关事项提交本公司2024年度股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交本公司股东大会审议，并自本公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2025年3月25日