证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-047
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（林跃武）
本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下：
一、 会议出席情况
2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
独立董事姓名
应出席董事会
次数
实际出席次数
应列席股东大会次数
实际列席次数
参会方式
林跃武 18 18 7 7 现场+通讯
本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
二、独立董事专门会议工作情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议。2024年度，本人参加的独立董事专门会议工作情况如下：
会议时间
会议名称 具体事项 意见类型2024年1月9日
第八届董事会独立董事第四次专门会议
1、关于全资子公司向上海银行股份有限公司广
| 中路支行申请借款伍佰万元整暨关联担保的议案 |
同意
2、关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案
同意2024年1月19日
第八届董事会独立董事第五次专门会议
1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的议案
同意
2024年6月17日
第八届董事会独立董事第六次专门会议
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案
同意
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
同意
3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集
说明书（草案） 的议案
同意
4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案
的可行性论证分析报告的议案
同意
5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案
同意
6、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证
报告的议案
同意
7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄
即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
同意
8、关于公司未来三年（2024-2026
年）股东分红
回报规划的议案
同意
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权
办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
同意2024年7月第八届董事会
1、关于调整部分募集资金投资项目资金使用细
同意
12日 独立董事第七
次专门会议
项的议案2024年8月20日
第八届董事会独立董事第八次专门会议
1、关于部分调整2024年度日常性关联交易预计
金额的议案
同意
2024年11月1日
第八届董事会独立董事第九次专门会议
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
案
同意
2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议
案
同意
3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集
说明书（草案）（修订稿）的议案
同意
4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案
的可行性论证分析报告（修订稿）的议案
同意
5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案
同意
6、关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报
告的议案
同意
7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄
的议案
同意
8、关于公司未来三年（2024-2026
| 即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿） |
| 年）股东分红 |
回报规划的议案
同意
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权
办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
同意2024年11月22日
第八届董事会独立董事第十次专门会议
1、关于预计 2025年日常性关联交易的议案
同意
2、关于关联交易的议案
同意2024年12月20日
第八届董事会独立董事第十一次专门会议
1、关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的
议案
同意
2024年12第八届董事会
1、关于预计2025年度为开展融资工作提供担保
同意
月23日 独立董事第十
二次专门会议
额度的议案
三、董事会下属专门委员会工作情况
2024年度，本人作为董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员在2024年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，认真履行委员职责。会议时间
会议名称 具体事项 意见类型2024年4月15日
第八届董事会审计委员会
1、关于2023年年度报告及摘要的议案 同意
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案 同意
3、关于公司2024年度财务预算报告的议案 同意
4、关于2023年度权益分派说明的议案 同意
5、关于会计师事务所履职情况评估报告的议
案
同意
6、关于审计委员会对会计师事务所履行监督
职责情况报告的议案
同意
7、关于董事会审计委员会2023年度履职情况
报告的议案
同意
8、关于2023年度内部控制评价报告的议案 同意
9、关于<非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告>的议案
同意10、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
同意
11、关于2024年第一季度季报的议案 同意
12、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案
同意
13、关于公司2023年度营业收入扣除情况表的
专项核查报告的议案
同意
14、关于公司内审部门人员配置的议案 同意
2024年6月17日
第八届董事会审计委员会
1、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴
证报告的议案
同意2024年8月20日
第八届董事会审计委员会
1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 同意
2、关于公司2024年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告的议案
同意2024年10月21日
第八届董事会审计委员会
1、关于公司<2024年第三季度报告>的议案 同意
2024年11月1日
第八届董事会审计委员会
1、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴
证报告的议案
同意2024年11月22日
第八届董事会审计委员会
1、关于拟续聘会计师事务所的议案 同意
2024年1月19日
第八届董事会薪酬与考核委员会
1、关于修订<业务提成奖励办法>的议案 同意
2024年2月27日
第八届董事会薪酬与考核委员会
1、关于调整独立董事津贴的议案 同意
2、关于调整部分高级管理人员薪酬的议案 同意
2024年4月15日
第八届董事会薪酬与考核委员会
1、关于公司董事2023
2024年薪酬方案的议案
同意
2、关于公司高级管理人员2023
| 年度薪酬考核情况及 |
| 年度薪酬考核 |
情况及2024年薪酬方案的议案
同意
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，我与公司内部审计机构和会计师事务所保持密切的沟通。与内部审计团队进行会面，了解内审的工作进度。同时我参加了审计委员会的会议，与会计师事务所代表讨论年度审计计划和要点，及时解答他们对公司财务状况和内部控制的疑问。维护与会计师事务所的良好关系，推动公司内部审计和审计工作的准
确性和有效性，也使我能够更全面地了解公司的财务状况和内部控制情况，为公司的合规运营和稳定发展提供有力支持。
五、与中小股东的沟通交流情况
2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。
六、现场办公情况
2024年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会、工作会议、项目调研、培训学习和审阅文件等方式，在公司和项目现场进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营和项目进展研究及董事会、股东大会决议的执行情况，本年度现场办公时间17.5天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
在保护投资者权益方面，作为独立董事，我认真履行职责，对公司董事会审议的重大事项进行了仔细审阅，并在需要时向相关部门和人员提出了问题。基于我的专业知识，我独立、客观、审慎地行使表决权，以确保董事会决策的科学性和客观性。这种行为不仅维护了公司和股东的合法权益，也促进了董事会的决策过程更加透明和公正。我将继续努力，确保投资者的权益得到充分保护，为公司的可持续发展做出积极贡献。
八、独立董事相互评价
我们三位独立董事分别担任董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员，作为其中一员，我们独立董事之间能够及时分享信息、对公司相关事项开展讨
论和提出建议；在决策过程中我们保持独立性和独立分析判断，包括独立地审视和评估公司的战略、风险和治理等方面工作；在董事会和委员会工作中我们三位独立董事分工合作，独立董事江启发在公司业务与合规治理方面、独立董事周健在公司治理和发展战略上的真知灼见，能够在日常工作中与其他董事和高管建立良好的合作关系，推动决策的达成。我们能够共同监督公司的运营和风险管理，以及对内部控制和合规性的关注，督促董事会可以不断提升自身的效能，更好地履行对公司和股东的责任。
九、其他情况
在2024年度，我学习了中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加福建证监局、北京证券交易所、中国上市公司协会、 福建省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、制度培训，及时学习更新相关政策，了解监管要点。
在2025年度，我将继续以严格遵守法律法规为前提，坚持诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实地履行独立董事的职责。我将继续发挥独立董事的作用，提供独立客观的意见和建议，以维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
作为独立董事，我将继续秉持独立、客观、公正的原则，独立思考，依法履职，确保公司的决策和行为符合法律法规和道德规范。我将继续与董事会和公司管理层保持良好的沟通，就重要事项提供专业意见，推动公司的可持续发展。
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
独立董事：林跃武2025 年 03月24日