证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-046
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
2024年度独立董事述职报告（江启发）
本人作为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议、认真参加监管机构主办的各类培训学习，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下：
一、会议出席情况
2024年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
独立董事姓名
应出席董事会次数
实际出席次数
应列席股东大
会次数
实际列席次数
参会方式江启发 18 18 7 7 现场+通讯
本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
二、独立董事专门会议工作情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定召开独立董事专门会议。
2024年度，本人参加的独立董事专门会议工作情况如下：
会议时间
会议名称 具体事项
| 意见类 |
型2024年
月9日
| 1 | 第八届董事会独立董事第四 |
次专门会议
1、关于全资子公司向上海银行股份有限公司广中路支
行申请借款伍佰万元整暨关联担保的议案
同意
2、关于拟开展融资租赁业务暨关联担保的议案
同意2024年
月19日
| 1 | 第八届董事会独立董事第五 |
次专门会议
1、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案
同意
2024年
月17日
| 6 | 第八届董事会独立董事第六 |
次专门会议
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
同意
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
同意
3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书
（草案）的议案
同意
4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行
性论证分析报告的议案
同意
5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案
同意
6、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴证报告的
议案
同意
7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺的议案
同意
8、关于公司未来三年（2024-2026
规划的议案
同意
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本
次向特定对象发行股票事宜的议案
同意2024年
年）股东分红回报
月12日
| 7 | 第八届董事会独立董事第七 |
次专门会议
1、关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议
案
同意
2024年
月20日
| 8 | 第八届董事会独立董事第八 |
次专门会议
1、关于部分调整2024年度日常性关联交易预计金额的
议案
同意
2024年
月1日
| 11 | 第八届董事会独立董事第九 |
次专门会议
1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
同意
2、关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案
同意
3、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书
（草案）（修订稿）的议案
同意
4、关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行
性论证分析报告（修订稿）的议案
同意
5、关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案
同意
6、关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议
案
同意
7、关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回
报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
同意
8、关于公司未来三年（2024-2026
规划的议案
同意
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本
次向特定对象发行股票事宜的议案
同意2024年
年）股东分红回报
月22日
| 11 | 第八届董事会独立董事第十 |
次专门会议
1、关于预计2025年日常性关联交易的议案
同意
2、关于关联交易的议案
同意2024年
月20日
| 12 | 第八届董事会独立董事第十 |
一次专门会议
1、关于公司全资子公司拟开展融资租赁业务的议案
同意
2024年
月23日
| 12 | 第八届董事会独立董事第十 |
二次专门会议
1、关于预计2025年度为开展融资工作提供担保额度的
议案
同意
三、董事会下属专门委员会工作情况
2024年度，本人作为董事会提名委员会召集人、审计委员会成员在2024年度任职期间积极参与公司重大决策，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见，
认真履行委员职责。会议时间
会议名称 具体事项 意见类型2024年2
| 月 |
27日
议
| 第八届董事会提名委员会会 | 、关于选举公司第八届董事会非独立董事的 |
议案
同意
2024年4
15日
| 月 | 第八届董事会 |
审计委员会
1、关于2023年年度报告及摘要的议案 同意
2、关于公司2023年度财务决算报告的议案 同意
3、关于公司2024年度财务预算报告的议案 同意
4、关于2023年度权益分派说明的议案 同意
案
同意
| 、关于会计师事务所履职情况评估报告的议 |
| 、关于审计委员会对会计师事务所履行监督 |
职责情况报告的议案
同意
7、关于董事会审计委员会2023
报告的议案
同意
8、关于2023年度内部控制评价报告的议案 同意
9、关于<
年度履职情况非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表的专项审核报告>的议案
同意
| 非经营性资金占用及其他关联资金往 |
| 、关于募集资金存放与实际使用情况的专项 |
报告的议案
同意
11、关于2024年第一季度季报的议案 同意
的议案
同意
13、关于公司2023
| 、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 |
| 年度营业收入扣除情况表的 |
专项核查报告的议案
同意
14、关于公司内审部门人员配置的议案 同意
2024年6
17日
| 月 | 第八届董事会 |
审计委员会
证报告的议案
同意
2024年8
20日
| 月 | 第八届董事会 |
审计委员会
1、关于公司2024年半年度报告及摘要的议案 同意
2、关于公司2024
际使用情况的专项报告的议案
同意2024年
| 年半年度募集资金存放与实 | ||
| 10 |
月21日
审计委员会
1、关于公司<2024年第三季度报告>的议案 同意
2024年
| 第八届董事会 | |
| 11 |
月1日
审计委员会
| 第八届董事会 | 、关于前次募集资金使用情况的报告及其鉴 |
证报告的议案
同意2024年
月22日
| 11 | 第八届董事会 |
审计委员会
1、关于拟续聘会计师事务所的议案 同意
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2024年度，我与公司内部审计机构和会计师事务所保持密切的沟通。与内部审计团队进行会面，了解内审的工作进度。同时我参加了审计委员会的会议，与会计师事务所代表讨论年度审计计划和要点，及时解答他们对公司财务状况和内部控制的疑问。
维护与会计师事务所的良好关系，推动公司内部审计和审计工作的准确性和有效性，也使我能够更全面地了解公司的财务状况和内部控制情况，为公司的合规运营和稳定发展提供有力支持。
五、与中小股东的沟通交流情况
在2024年度，我作为独立董事，参加了公司的股东大会等重要活动，与中小股东进行面对面的沟通，并倾听他们的关切和建议，充分发挥了独立董事的作用，并为公司的可持续发展和中小股东的利益最大化做出积极贡献。
六、现场办公情况
2024年度，本人通过参加公司的董事会及董事会下设专门委员会会议、列席股东大会、工作会议、项目调研和培训学习等方式，在公司和项目现场进行现场办公及考察，现场办公时间为17.5天。通过现场办公及时了解公司的日常经营和项目进展研究及董事会、股东大会决议的执行情况。在
公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。
七、在保护投资者权益方面所做的其他工作
我对公司提供的资料进行认真审阅，以确保准确了解公司业务和决策的情况。我在董事会的决策过程中独立、客观、审慎地行使了表决权，确保决策的严谨性和客观性。我切实维护了公司和股东的合法权益。作为独立董事，我将继续以专业和负责的态度履行职责，为保护投资者权益做出更大的努力。
八、独立董事相互评价
作为公司三位独立董事之一，我们分别担任董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员，在开展工作中展现出我们各自的专业和优势，能够随时相互交流信息、对公司相关事项开展讨论和提出建议；在决策过程中我们保持独立性和独立分析判断，独立地审视和评估公司的战略、风险和治理等方面的工作；在董事会和委员会工作中我们三位独立董事分工合作，独立董事林跃武在财务审计工作的专业度、独立董事周健在公司治理和发展战略上拥有深厚的见解，同时我们三人能够在日常工作中与其他董事和高管建立良好的合作关系，推动决策的达成。我们共同监督公司内部控制和合规性的执行情况，基于各自专业使我们更好地履行对公司和股东的责任。
九、其他情况
2024年度，本人认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法规及其他相关规范性文件，积极参加福建证监局、北京证券交易所、中国上市公司协会、福建省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、制度培训，及时学习更新相关政策，了解监管要点。
2025年度里，我将继续认真履行独立董事的职能，提供独立客观的意见和建议，积极发挥独立董事作用，与董事会和公司管理层保持良好的沟通，确保有效的信息流动和理解。我将独立评估并根据专业知识和经验参与公司
治理，更好的维护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
独立董事：江启发
2025年03月24日