证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-058
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月21日
2.会议召开地点：上海公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月11日 以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度监事会工作报告》。由监事会主席毛祥友先生
代表监事会汇报2024年度监事会运行及公司治理情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
结合2024年度的主要经营状况，公司编制了《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司2025年经营目标，结合市场行情、价格趋势以及历史数据，编制2025年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度权益分派说明的议案》
1.议案内容：
公司严格按照中国证券监督管理委员会相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司通过多种渠道及时、准确地披露公司的财务状况、经营成果以及权益分派相关信息，包括在指定信息披露平台发布定期报告和临时公告，确保中小股东能够充分了解公司的运营情况和分红政策。
四、为增强投资者回报水平拟采取的措施
（一）优化经营管理，提升盈利能力
公司将持续优化内部管理流程，加强成本控制，提高运营效率，通过精细化管理，合理安排船舶调度，降低运营成本，提高公司的毛利率。
（二）推动科技创新与数字化转型
加大对科技创新的投入，引入先进的航运技术和数字化管理系统。利用大数据优化船舶航线规划，减少航行时间和燃油消耗；借助物联网技术实现对船舶设备的实时监测和智能维护，降低维修成本、提高船舶运营安全性和可靠性。通过科技创新提升运营效率和服务质量，提升公司在市场中的竞争力，进而提升盈利水平，为投资者创造更大价值。
（三）强化风险管理与内部控制
建立完善的风险管理体系，密切关注市场波动、汇率变化、政策调整等风险因素，提前制定应对策略。加强内部控制，规范公司运营流程，严格把控各项费用支出，防范财务风险和经营风险。
（四）实施员工持股计划
制定并实施合理的员工持股计划，将管理层和核心员工的利益与公司业绩、股东利益紧密结合。
（五）提升信息披露质量，稳定股东回报预期。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审核报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：
的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度<内部控制审计报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
| （二）2025年薪酬方案 2025年，各董事按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度》执行薪酬方案： 董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： （一）独立董事：领取固定独立董事津贴，因依照《公司章程》行使职权时所需的差旅费及其他合理费用由公司承担，并在公司每年的董事会经费中支出； （二）不在公司专职工作的董事：不在公司领取薪酬和津贴，因出席公司董事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担，并在公司每年的董事会、监事会经费中支出； （三）在公司专职工作的董事、监事：根据公司薪酬管理制度、绩效考核制度等相关制度按其实际担任职务领取对应薪酬，不再另行领取董事、监事津贴； （四）高级管理人员：综合考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，根据公司薪酬管理制度、绩效考核制度等相关制度取薪酬。 各独立董事领取津贴标准如下，其他董事领取公司专职工作薪资，不另行领取董事、监事津贴： | |||||||
| 姓名 | 董事会职务 | 津贴标准（万元） | |||||
| 周健 | 独立董事 | 19.2 | |||||
| 江启发 | 独立董事 | 18 | |||||
| 林跃武 | 独立董事 | 18 | |||||
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025薪酬方案的议案》
1.议案内容：
其年度经营绩效进行综合考评，根据考评结果在当月工资中进行核算；其他高级管理人员的绩效工资按季度进行考核，由总裁对各高级管理人员的分管工作情况进行统一考评，根据考评结果核算绩效工资，并在下一个季度进行核发专项奖励或其他形式的激励补贴。2）年终奖金、总裁特别奖励金、总裁专项奖励金等奖金根据公司年度经营业绩、薪酬与考核委员会的绩效评价报告报董事会审议批准后发放。3）其他专项奖金根据经董事会审议批准后的相关管理制度进行核发。 监事会的监督记录以及进行财务检查的结果应当作为对高级管理人员绩效评价的重要依据。
2025年度高级管理人员的薪资标准按照本议案审议前的原标准执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议《关于公司监事2024年薪酬情况及2025年薪酬方案的议案》
1.议案内容：
度等相关制度按其实际担任职务领取对应薪酬，不再另行领取董事、监事津贴。 公司监事2025年薪酬方案按照上述制度执行，监事根据其在公司的专职工作领取薪资，不再另行领取监事津贴。
2.回避表决情况
监事毛祥友、欧阳传发和张庆胜和所审议的事项有关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：
因三名监事和本议案均有关联关系，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第八届监事会第八次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
监事会2025年3月24日