证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-011
汉宇集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议通知于2025年3月14日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
1、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要）
公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
年度报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过上述报告。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
4、审议通过《2024年度财务决算报告》
经审议，董事会认为公司编写的决算报告客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利30,150,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-013）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
上述预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大事项方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
《2024年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
7、审议通过《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》董事会对公司2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，认为公司开展上述业务已履行了相应的审批程序，并制定了相关制度，认真落实风险防范措施。
《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
8、审议通过《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
（1）根据相关规定对公司董事2024年度薪酬予以确认，具体薪酬发放情况详见公司披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
（2）根据公司《董事、监事薪酬管理制度》，拟定董事2025年度薪酬方案如下：
1）在公司兼任其他职务的董事，根据其在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度确定，不再另行支付董事薪酬；
2）未在公司兼任其他职务的非独立董事，2025年度津贴标准为税前9.6万元/年，按月发放；
3）独立董事薪酬采用津贴制，2025年度津贴标准为税前15万元/年，按月发放。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事王伟先生、郭光先生、独立董事张兆林先生、陈启生先生、考尚民先生回避表决。
因涉及薪酬与考核委员会委员薪酬，薪酬与考核委员会审核议案时，委员张兆林先生、陈启生先生回避表决。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》
（1）根据规定对公司高级管理人员2024年度薪酬予以确定，具体薪酬发放情况详见公司披露的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、
监事和高级管理人员情况”内容。
（2）2025年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度确定。2025年度薪酬以2024年度为基础，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平、公司经营成果等因素对高级管理人员薪酬情况进行调整。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事石华山先生、吴格明先生、郑立楷先生、马春寿先生回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过上述议案。10、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》基于公司业务发展及生产经营需要，2025年度，公司及全资子公司拟与关联方江门市怡成橡胶有限公司、深圳市同川科技有限公司、深圳市法拉第电驱动有限公司、江门市蓬江区弘宝金属制品有限公司及江门市汇宇智造科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过2,066万元，交易事项主要包括向关联人采购原材料、向关联人提供/接受租赁服务、提供劳务等。
经审议，董事会同意公司及全资子公司与上述关联方开展相关日常关联交易。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2025-014）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。关联董事石华山先生、郑立楷先生回避表决。
公司第五届董事会独立董事专门会议第四次会议已审议通过上述议案。
11、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》
经审议，董事会同意公司根据日常经营业务需要，在授权额度及期限内，开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团
股份有限公司关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》经审议，董事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必要性。公司已根据相关法律法规的要求建立完善的内部控制制度，将严格遵守制度要求，以落实风险防范措施。公司开展上述业务具有可行性。详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于开展远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务的的可行性分析报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和投资额度期限内，资金可以滚动使用。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2025-016）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据实际生产经营需要，董事会同意公司向银行新增申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。本申请有效期自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2026年5月31日，包括截止日前获得银行授信但在此日后使用的授信。
详情请查阅公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《汉宇集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-017）。表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于制定<未来三年（2025年-2027年）股东回报规划>的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2024年修订）》和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，以更好地实施利润分配政策。
《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、第五届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会2025年3月25日