汉宇集团股份有限公司2024年度利润分配预案
一、审议程序
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第五届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为234,108,405.18元，母公司2024年度实现净利润为261,526,418.85元。按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金26,152,641.89后，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为847,496,780.54元，母公司累计未分配利润为933,092,361.71元。
3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的相关规定，董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日总股本603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红
利30,150,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
4、2024年8月29日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《2024年中期利润分配方案》，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利78,390,000元（含税）。加上本次拟派发的现金红利30,150,000元（含税），2024年度累计现金分红总额为108,540,000元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的46.36%。
5、公司董事会审议利润分配预案后至实施前，若股本总额发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司未触及其他风险警示情形
1、现金分红相关指标
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 108,540,000 | 229,140,000 | 78,390,000 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 234,108,405.18 | 243,958,635.97 | 204,189,466.21 |
| 研发投入（元） | 39,384,557.85 | 41,605,741.61 | 45,610,290.41 |
| 营业收入（元） | 1,139,851,270.33 | 1,091,413,374.75 | 1,057,566,600.35 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 847,507,674.86 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 933,103,256.03 | ||
| 上市公司是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 416,070,000 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 227,418,835.79 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 416,070,000 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 126,600,589.87 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.85 |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注：上表中2024年度现金分红总额包括公司已实施完毕的2024年中期现金红利78,390,000元以及2024年度利润分配预案拟派发的现金红利30,150,000元。
2、公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为416,070,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过，存在不确定性。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届监事会第十次会议决议；
3、公司2024年度审计报告。
特此公告。
汉宇集团股份有限公司
董事会2025年3月25日