证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-011
上海国缆检测股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2025年3月24日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月24日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开地点：上海市宝山区真陈路888号上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（4）会议召集人：公司第二届董事会
（5）会议主持人：董事长黄国飞
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共79人，代表有表决权的公司股份58,746,530，占上市公司有表决权总股份的75.3161%。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共3人，代表股份52,650,199股，占公司有表决权股份总数的67.5003％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东76人，代表有表决权的公司股份6,096,331股，占上市公司有表决权总股份的7.8158％。
（4）中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东共76人，代表有表决权的公司股份246,530股，占上市公司有表决权总股份的0.3161％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的股东75人，代表有表决权的公司股份246,430股，占上市公司有表决权的公司总股份的0.3159％。
（5）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意6,052,851股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2852％；反对35,180股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5771％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1378％。
其中，中小股东表决结果为：同意202,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3226％；反对35,180股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.2701％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4073％。
本议案为特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
黄国飞先生为公司董事及董事长，属于本次A股限制性股票激励计划激励对象，同时担任上海电缆研究所有限公司副总经理，上海电缆研究所有限公司为公司的控股股东，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，参
考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条中第（一）款的规定，关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
2、审议通过《关于制定公司A股限制性股票激励计划<实施考核办法>与<实施管理办法>的议案》
表决结果：同意6,052,981股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2873％；反对35,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5749％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1378％。
其中，中小股东表决结果为：同意203,080股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3754％；反对35,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.2173％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4073％。
本议案为特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
黄国飞先生为公司董事及董事长，属于本次A股限制性股票激励计划激励对象，同时担任上海电缆研究所有限公司副总经理，上海电缆研究所有限公司为公司的控股股东，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条中第（一）款的规定，关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意6,052,981股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2873％；反对35,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.5749％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1378％。
其中，中小股东表决结果为：同意203,080股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.3754％；反对35,050股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的14.2173％；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.4073％。
本议案为特别决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。黄国飞先生为公司董事及董事长，属于本次A股限制性股票激励计划激励对象，同时担任上海电缆研究所有限公司副总经理，上海电缆研究所有限公司为公司的控股股东，申能（集团）有限公司为上海电缆研究所有限公司控股股东，参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条中第（一）款的规定，关联股东上海电缆研究所有限公司（所持表决权股份数量：49,725,025股）和申能（集团）有限公司（所持表决权股份数量：2,925,074股）回避本议案表决。
4、审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果：同意58,703,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9267％；反对35,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0597％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0136％。
其中，中小股东表决结果为：同意203,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.5376％；反对35,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.2173％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2450％。
5、审议通过《关于授权办理回购股份相关事宜的议案》
表决结果：同意58,703,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9267％；反对35,050股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0597％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0136％。
其中，中小股东表决结果为：同意203,480股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的82.5376％；反对35,050股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.2173％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.2450％。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（上海）事务所张安达律师、杨雨竹律师见证并出具了法律意见书，意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海国缆检测股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
上海国缆检测股份有限公司
董事会2025年3月24日