证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011
华融化学股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2025年3月14日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2025年3月24日10:30在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》，2024年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》；
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》；
公司2024年度监事薪酬方案如下：
单位：人民币万元
| 姓名 | 职务 | 薪酬（税前） |
| 李红顺 | 监事会主席 | 0 |
| 汪润年 | 监事 | 0 |
| 陶泽 | 职工监事 | 50.00 |
| 合计 | 50.00 | |
本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》；
经审议，全体监事一致同意，以总股本48,000万股为基数，按每10股派发现金股利1.20元（含税），合计派发现金股利57,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行2025年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告》。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，全体监事一致认为，公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
华融化学股份有限公司
监事会2025年3月25日