证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-013债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●被担保人名称及是否为公司关联人：被担保人西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）为陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额最高额度为人民币8,500.00万元；截至本公告披露日，公司对超码科技的担保余额为4,066.19万元（含本次）。
●本次担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：截至目前公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2025年度经营计划顺利完成，公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计8,500.00万元，担保期限为1年。具体明细如下：流动资金贷款5,500.00万元、票据使用额度3,000.00万元。
上述担保事项已经公司2025年3月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，因超码科技为本公司的全资子公司，是本公司的关联方。根据深圳证券交易所上市公司信息披露指引的规定，故本次拟担保构成关联交易。关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务，未参与表决。
上述担保事项尚需经公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次拟担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 中天火箭 | 超码科技 | 100% | 75.40% | 4,066.19 | 8,500.00 | 5.23% | 是 |
三、被担保人的基本情况
（一）名称：西安超码科技有限公司
注册地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路27号
法定代表人：程皓
注册资本：7,000.00万元
经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；橡胶制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
财务状况：截至2024年12月31日，总资产149,503.06万元，净资产36,776.37万元，负债总额112,726.69万元，资产负债率为75.40%。
子公司类型：全资子公司
四、担保协议的主要内容
（一）为超码科技提供担保相关协议主要内容：
担保方式：连带责任保证；
担保金额：流动资金贷款额度不超过5,500.00万元，具体以银行实际放款金额为准，票据使用额度不超过3,000.00万元具体以使用额度为准。
担保期限：1年。
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对子公司担保审批总额为23,500.00万元，实际使用总额为4,066.19万元，占公司最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的2.50%。
截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、担保的必要性和合理性
上述担保事项是为满足子公司日常经营资金周转需要，保障2025年度经营计划顺利完成，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、董事会意见
本次是为保障公司全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。公司持有超码科技100%的股权，对其具有绝对控制权，能有效地防范和控制担保风险，且超码科技生产经营情况正常，信
用状况良好，具备偿还债务的能力，不会损害公司及全体股东的利益。
七、独立董事专门会议意见
经审议，公司全资子公司西安超码科技有限公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2024年年度股东大会审议。
八、监事会意见
“经审核，监事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。”
九、备查文件
（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；
（二）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门会议第四次会议决议。
特此公告。
陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025年3月24日