证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2025-011
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年3月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 236 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 490,271,825 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 45.7474 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长田勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中：独立董事孙杰以视频通讯方式出席会议，董事李永红因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人；其中：监事会主席马璇因个人原因未能
出席会议；
3、公司高级管理人员吕文颖、张新河列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏大日常关联交易预计事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 264,875,260 | 99.8717 | 292,700 | 0.1103 | 47,400 | 0.0180 |
2、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 262,479,043 | 99.8699 | 294,400 | 0.1120 | 47,400 | 0.0181 |
3、议案名称：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 485,871,537 | 99.1024 | 4,078,688 | 0.8319 | 321,600 | 0.0657 |
(二)累积投票议案表决情况
4、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 郑炳旭 | 487,436,238 | 99.4216 | 是 |
| 4.02 | 梁发 | 487,416,391 | 99.4175 | 是 |
| 4.03 | 谢守冬 | 487,422,396 | 99.4188 | 是 |
| 4.04 | 田勇 | 487,453,658 | 99.4251 | 是 |
| 4.05 | 隋建梅 | 487,414,332 | 99.4171 | 是 |
| 4.06 | 刘朝慧 | 489,045,804 | 99.7499 | 是 |
5、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 李晓东 | 488,247,329 | 99.5870 | 是 |
| 5.02 | 温晓军 | 487,433,134 | 99.4209 | 是 |
| 5.03 | 韩金红 | 487,419,294 | 99.4181 | 是 |
6、新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 高飞 | 487,419,105 | 99.4181 | 是 |
| 6.02 | 张婷 | 487,989,703 | 99.5345 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与广东宏 | 41,099,733 | 99.1792 | 292,700 | 0.7063 | 47,400 | 0.1145 |
| 大日常关联交易预计事项的议案 | |||||||
| 2 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于2025年与新疆农牧投和其他关联方日常关联交易预计事项的议案 | 36,915,478 | 99.0825 | 294,400 | 0.7901 | 47,400 | 0.1274 |
| 3 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订公司章程的议案 | 37,040,545 | 89.3817 | 4,078,688 | 9.8421 | 321,600 | 0.7762 |
| 4.00 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 4.01 | 郑炳旭 | 38,605,246 | 93.1575 | - | - | - | - |
| 4.02 | 梁发 | 38,585,399 | 93.1096 | - | - | - | - |
| 4.03 | 谢守冬 | 38,591,404 | 93.1241 | - | - | - | - |
| 4.04 | 田勇 | 38,622,666 | 93.1995 | - | - | - | - |
| 4.05 | 隋建梅 | 38,583,340 | 93.1046 | - | - | - | - |
| 4.06 | 刘朝慧 | 40,214,812 | 97.0415 | - | - | - | - |
| 5.00 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 5.01 | 李晓东 | 39,416,337 | 95.1147 | - | - | - | - |
| 5.02 | 温晓军 | 38,602,142 | 93.1500 | - | - | - | - |
| 5.03 | 韩金红 | 38,588,302 | 93.1166 | - | - | - | - |
| 6.00 | 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案 | - | - | - | - | - | - |
| 6.01 | 高飞 | 38,588,113 | 93.1161 | - | - | - | - |
| 6.02 | 张婷 | 39,158,711 | 94.4930 | - | - | - | - |
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议6项议案，其中：议案1、2、4、5、6为普通决议议案，议案3为特别决议议案；另外议案1-3为非累积投票议案，议案4-6为累积投票议案。议案3已获出席本次会议且对该议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案1、2、4、5、6均已获出席本次会议且对相关议案有表决权的股东（股东代理人）所持有效表决权1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、万欣瑞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，由此作出的决议合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2025年3月25日
?上网公告文件
天阳律师事务所关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。?报备文件
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议。