上海凯赛生物技术股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日在公司会议室召开第二届董事会第二十八次会议。本次董事会会议通知已于2025年3月21日以电子邮件、电话方式送达给全体董事。本次会议由董事长Xiucai Liu（刘修才）主持，会议以通讯会议方式举行，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。部分公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于审议<市值管理制度>的议案》
为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司编制了《上海凯赛生物技术股份有限公司市值管理制度》。
表决结果：同意7票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司
董 事 会2025年3月25日