浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2024年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就2024年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。
二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况
2024年公司董事会审计委员会共召开了4次会议，具体会议及审议情况如下：
| 召开日期 | 届次 | 审议事项 |
| 2024年3月14日 | 董事会审计委员会2024年第一次会议 | 1、审议通过了《公司2023年年度报告全文和摘要》2、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》3、审议通过了《公司2023年年度财务报表》4、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》5、审议通过了《关于公司开展外汇套期保 |
| 值业务的议案》6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》7、审议通过了《关于公司2024年度提供担保额度预计的议案》8、审议通过了《关于制定《公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》的议案》9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》10、审议通过了《关于对公司2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》 | ||
| 2024年4月22日 | 董事会审计委员会2024年第二次会议 | 审议通过了《2024年第一季度财务报表》 |
| 2024年8月6日 | 董事会审计委员会2024年第三次会议 | 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》2、审议通过了《公司2024年半年度财务报告》 |
| 2024年10月22日 | 董事会审计委员会2024年第四次会议 | 审议通过了《公司2024年第三季度财务报告》 |
三、公司董事会审计委员会2024年度履职情况
1、监督及评估外部审计机构工作公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司年度审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
在审计期间，公司董事会审计委员会在年审会计师进场审计前、进场审计后及出具初步审计意见后，均积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、
审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告，未发现审计中存在其他重大事项。同时，公司董事会审计委员会对天健执行2023年度财务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。在天健出具2023年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2023年年度财务会计报表。
董事会审计委员会认为：在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，保证了公司年度审计工作的稳定性和持续性，董事会审计委员会建议公司董事会续聘天健为公司2023年度财务审计机构。
2、财务会计报告审计工作
董事会审计委员会依据《公司审计委员会议事规则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的意见和建议。同时，董事会审计委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性。报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2023年度报告、2024年半年度报告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观的反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。
3、指导内部审计工作
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，制定了内部审计工作计划。董事会审计委员会发挥自身专业特长，授权并指导公司内部审计部门开展内控自我评价工作，梳理业务流程，促使各部门和各子公司有效落实内部控制措施，以保证公司经营活动的有序开展。
报告期内，公司审计部门以国家法律法规、公司内部规章制度为标准，结合内控指引相关要求，对被审计单位资产管理情况、资金使用情况、薪酬绩效考核体系的统计分析情况、采购及外加工管理情况等方面进行了较为深入的审计调查，