证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2025-004
北京昊华能源股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会以现场与视频相结合方式召开。公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司董事张明川先生代为行使表决权。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十三次会议于2025年3月21日14时30分，在公司三层会议室以现场与视频相结合的方式召开。会议通知于2025年3月11日以通讯方式向全体董事、监事发出。
本次会议应出席董事11人，实到董事11人（含授权董事）。公司董事柴有国先生因有其他公务不能出席本次会议，授权公司董事张明川先生代为行使表决权。公司独立董事张保连先生、栾华先生、宋刚先生视频出席本次会议。公司监事会主席、职工监事、总法律顾问及相关部室负责人列席本次会议。
本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议由董事长董永站先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.关于公司“十四五”规划中期评估的议案
经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。此议案已经公司战略委员会审议通过。
2.关于公司“十四五”规划部分内容修订的议案经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。此议案已经公司战略委员会审议通过。
3.关于公司2025年度投资计划的议案
经表决，同意11票，反对0票，弃权0票，通过此议案。同意公司2025年度投资计划，投资金额21,000万元，用于红庆梁煤矿铁路专用线项目。
此议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
4.关于修订公司《固定资产类项目投资计划和统计管理办法》等两项制度的议案
4.01修订《固定资产类项目投资计划和统计管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
4.02修订《煤矿项目并购管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
此议案已经公司战略委员会审议通过。
5.关于制定公司《境内投资项目管理办法》等四项制度的议案
5.01制定《境内投资项目管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
5.02制定《固定资产类项目概算管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
5.03制定《投资项目后评价管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
5.04制定《境外投资项目管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。此议案已经公司战略委员会审议通过。
6.关于修订公司《股东大会规则》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。同意修订公司《股东大会规则》，此议案尚需提交公司股东大会审议。
7.关于废止公司《投资论证和决策管理办法》等两项制度的议案
7.01废止《投资论证和决策管理办法》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
此项已经公司战略委员会审议通过。
7.02废止《董事会审计委员会年报工作规程》
经分项表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此项。
此项已经公司审计委员会审议通过。
8.关于修订公司《董事会法律与合规管理委员会实施办法》的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司法律与合规管理委员会审议通过。
9.关于公司经理层成员2024-2026年任期业绩考核责任书的议案
公司董事薛令光先生、张明川先生回避表决议案。
经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
10.关于公司经理层成员2023年度、2021-2023任期综合业绩考核结果和分配系数核定的议案
10.01公司经理层2023年度任期综合业绩考核结果和分配系数
公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意8票、反对0票、弃权0票，通过此项。
10.02公司经理层2021-2023任期综合业绩考核结果和分配系数
公司董事董永站先生、薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意7票、反对0票、弃权0票，通过此项。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
11.关于公司董事及高级管理人员2024年薪酬发放的议案
11.01公司董事2024年薪酬发放事项
公司董事董永站先生、薛令光先生、郝红霞女士、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意6票、反对0票、弃权0票，通过此项。
11.02公司高级管理人员2024年薪酬发放事项
公司董事薛令光先生、张明川先生、柴有国先生回避表决此项。
经分项表决，同意8票、反对0票、弃权0票，通过此项。
此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
关于公司2024年董事薪酬发放事项尚需提交公司股东大会审议。
12.关于公司2024年度职工工资总额执行情况及2025年度职
工工资总额预算的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。此议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
13.关于公司拟与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
关联方董事柴有国先生、孙力先生回避表决此议案。
经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》，期限三年。
此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
14.关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。
同意公司近期召开2025年第一次临时股东大会。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司2025年3月24日
