公告编号：2025-004证券代码：400259 证券简称：津信科5 主办券商：天风证券
天津卓朗信息科技股份有限公司
职工代表董事任命公告
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
选举李媛女士为公司职工代表董事，任职期限自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止，自2025年3月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因
根据《公司章程》等相关要求，天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日在公司会议室以现场方式召开2025年第一次职工大会，选举李媛女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司董事会于2025年3月20日收到职工代表董事杨皓明先生
公司董事会于2025年3月20日收到职工代表董事杨皓明先生
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
| 公司于2025年3月21日召开2025年第一次职工大会，选举李媛女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 |
（三） 新任董监高人员履历
二、 任免对公司产生的影响
公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。
本次选举不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
李媛，女，1983年生，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师、税务师，现任天津卓朗信息科技股份有限公司财务部临时负责人、天津卓朗科技发展有限公司财务总监（兼）。本次职工代表董事的选举有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会2025年3月24日