天津卓朗信息科技股份有限公司2025年第一次职工大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年3月20日以电子方式发出
5.会议主持人：李媛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》等有关规定，本次职工大会决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工30人，实际出席职工26人。
二、议案审议情况
公告编号：2025-003
（一）审议通过《选举天津卓朗信息科技股份有限公司职工董事的议案》
1.议案内容：因个人原因，杨皓明先生申请辞去公司职工代表董事、董事会战略与投资委员会委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后将不再公司担任其它职务。
根据《公司章程》等有关规定，2025年3月21日，公司召开2025年第一次职工大会进行公司职工代表董事的选举。经与会职工充分讨论表决后形成如下决议：选举李媛女士为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自职工大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。李媛女士个人简历详见如下：
女，1983年生，中共党员，大学学历，经济学硕士学位，高级会计师、税务师，现任天津卓朗信息科技股份有限公司财务部临时负责人、天津卓朗科技发展有限公司财务总监（兼）。
2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票
（二）审议通过《天津卓朗信息科技股份有限公司职工大会实施细则》
1.议案内容：按照相关规定，本次会议对《天津卓朗信息科技股份有限公司职工大会实施细则》进行了修订。
2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票
三、备查文件目录
（一）公司2025年第一次职工大会决议
天津卓朗信息科技股份有限公司
董事会2025年3月24日