证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-012
四川久远银海软件股份有限公司关于拟续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，董事会根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）之前服务情况及对其独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力等方面的判断，同意续聘华信会计师事务所担任公司2025年度审计机构，审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
华信会计师事务所初始成立于1988年6月，2013年11月27日改制为特殊普通合伙企业。
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼；首席合伙人：李武林。
华信会计师事务所自1997年开始一直从事证券服务业务。
截至2024年12月31日，华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数102人。
华信会计师事务所2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元，审计业务收入16,242.59万元，其中证券业务收入13,736.28万元；华信会计师事务所共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：
制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。华信会计师事务所审计的软件和信息技术服务业同行业上市公司为【1】家。
2．投资者保护能力
华信会计师事务所已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3．诚信记录
华信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人：武兴田
武兴田，注册会计师注册时间为1996年2月，2000年7月加入本所并从事证券业务类业务；近三年签署上市公司审计报告的情况包括：四川美丰化工股份有限公司、四川宏达股份有限公司、德龙汇能集团股份有限公司、四川天微电子股份有限公司等。
签字注册会计师1：刘霖蓉
刘霖蓉，注册会计师注册时间为2020年6月，2012年7月加入本所并从事证券业务类业务；近三年签署审计报告的情况包括：德龙汇能集团股份有限公司、四川浪莎控股股份有限公司、四川科志人防股份有限公司等。
签字注册会计师2：叶梓歆
叶梓歆，注册会计师注册时间为2020年8月，2018年6月加入本所并从事证券业务
类业务；近三年参与审计的上市公司包括：四川天微电子股份有限公司、四川科志人防股份有限公司、四川锐思环保股份有限公司等。
项目质量控制复核人：廖群廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在本所执业，近三年复核的上市公司包括：四川泸天化股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、四川振静股份有限公司、四川川大智胜软件股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司、四川大西洋焊接材料股份有限公司等。
2、诚信记录
项目合伙人武兴田，签字注册会计师刘霖蓉、叶梓歆，项目质量控制复核人廖群，近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
华信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4．审计收费
2025年度审计费用预计为78万元，其中年报及其他相关审计费用60万元，内部控制审计费用18万元。审计费用系根据公司业务规模、所处行业和业务复杂程度等多方面因素确定。
二、拟聘任审计机构所履行的程序
（一） 董事会审计委员会对议案审议和表决情况
公司第六届董事会审计委员会审议通过了《审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》及《公司续聘2025年度审计机构的议案》，认为华信会计师事务所为公司提供了较好的服务，能够恪尽职守、遵循独立、客观、工作的执业准则，较好的完成了公司 2024 年年度审计工作，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合公司要求，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，提
议续聘其为公司2025年度审计机构。
（二） 董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年3月20日召开第六届董事会第十次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意聘任华信会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。
（三） 监事会审查意见
监事会认为：华信会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，公司本次聘任会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，监事会同意公司续聘华信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
（四） 生效日期
上述事项还需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、 备查文件
1. 第六届董事会审计委员会决议；
2. 第六届董事会第十次会议决议；
3. 第六届监事会第七次会议决议；
4. 拟续聘审计机构基本情况。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十日