中科美菱低温科技股份有限公司关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：
一、方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事和高级管理人员。
适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日。
二、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1.独立董事津贴标准
公司2025年度独立董事津贴：每人10万元/年（税前）。
2.非独立董事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的非独立董事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事办理五险一金。
未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。
公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
（二）监事薪酬方案
在公司担任具体行政职务的监事，2025年度薪酬按照其在公司所担任的行政岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的监事办理五险一金。
未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。
公司监事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
（三）高级管理人员薪酬方案
实行年薪制，其薪酬由基本年薪、绩效年薪构成。其基本年薪结合教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效年薪以年度经营目标为考核基础，根据周期内实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。
公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。
三、审议程序
1.2025年3月10日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将以上议案提交董事会审议。
2.2025年3月20日，公司召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2025年度董事薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
3.2025年3月20日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十四次会议决议》；
（二）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十二次会议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会2025年3月21日