证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-010转债代码：113582 转债简称：火炬转债
福建火炬电子科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年3月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：
1、 审议《公司2024年度总经理工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、 审议《公司2024年度董事会工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2024年年度股东大会会议资料》。
公司独立董事将在2024年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2024年度独立董事述职报告》。
董事会依据独立董事出具的《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2024年独立性情况的专项评估意见》。
3、 审议《公司2024年度财务决算报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2024年年度股东大会会议资料》。
4、 审议《公司2024年度审计报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年度审计报告》。
5、 审议《公司2024年年度报告全文及摘要》；
公司2024年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年年度报告》及《火炬电子2024年年度报告摘要》。
6、 审议《公司2024年度环境、社会及公司治理报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年度环境、社会及公司治理报告》。
7、 审议《公司2024年度利润分配预案》；
公司2024年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本为458,342,905股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约27,328,496.76元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年度利润分配预案的公告》。
8、 审议《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年度内部控制评价报告》。
9、 审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关文件。
10、 审议《关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。
11、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。
12、 审议《关于制定公司2025年度董事薪酬的议案》；
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2024年年度股东大会会议资料》。
13、 审议《关于制定公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。
14、 审议《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保正常生产经营及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用最高额不超过10亿元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买定期存款、大额存单、结构性存款及国债等安全性高、流动性好的保本型产品。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内，上述资金额度可以循环滚动使用，本次授权生效后将覆盖前次授权。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
15、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映本公司财务状况和经营情况，基于谨慎性原则，公司对截止至2024年12月31日合并财务报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值准备，根据减值测试结果，相应计提信用减值准备785.36万元和资产减值准备5,809.49万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于计提资产减值准备的公告》。
16、审议《关于修订<公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》；
为更好地维护股东权益，经公司综合考虑并结合实际情况，拟对第四期员工持股计划草案及其摘要中关于考核结果的运用及持有人收益的处置等条款进行修订，并形成《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，结果为通过。《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）》《火炬电子第四期员工持股计划（草案修订稿）摘要》。
17、审议《关于修订<公司第四期员工持股计划管理细则>部分条款的议案》；
为更好地维护股东权益，经公司综合考虑并结合实际情况，拟对第四期员工持股计划管理细则中关于考核结果的运用及持有人收益的处置等条款进行修订，并形成《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡劲军、吴俊苗、张子山、陈立富属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决，结果为通过。《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告》《火炬电子第四期员工持股计划管理细则（修订稿）》。
18、审议《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日