证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-016
盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月20日
2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长 盖泉泓
6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事盖泉泓、YING JING、王盼盼、曲炳壮、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提名盖泉泓先生、王晓华女士、张金虎先生、宋强先生、YING JING女士、杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
子议案如下：
1.1《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.2《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.3《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.4《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.5《提名YING JING女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
1.6《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.1《提名盖泉泓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》同意9票；反对0票；弃权0票。
1.2《提名王晓华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》同意9票；反对0票；弃权0票。
1.3《提名张金虎先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》同意9票；反对0票；弃权0票。
1.4《提名宋强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意9票；反对0票；弃权0票。
1.5《提名YING JING女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》同意9票；反对0票；弃权0票。
1.6《提名杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举，经公司提名委员会资格审查后，董事会提名徐学明先生、曹云锋先生、司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。子议案如下：
2.1《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.2《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.3《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1《提名徐学明先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
同意9票；反对0票；弃权0票。
2.2《提名曹云锋先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
同意9票；反对0票；弃权0票。
2.3《提名司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人》
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《盖世食品：关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-024）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《盖世食品股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》。
盖世食品股份有限公司
董事会2025年3月21日