证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-019
盖世食品股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十六次会议于2025年3月20日审议并通过：
提名盖泉泓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,698,092股，占公司股本的7.6134%，不是失信联合惩戒对象。
提名王晓华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张金虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名宋强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名YING JING（荆英）女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨懿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份223,163股，占公司股本的0.1588%，不是失信联合惩戒对象。
提名徐学明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名曹云锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名司旭女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十七次会议于2025年3月20日审议并通过：
提名吴新刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱文靖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2025年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工代表大会于2025年3月20日审议并通过：
提名翟玉慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，与非职工代表监事的任期保持一致。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历
份有限公司市场部部长、新零售总监。翟玉慧：女，1990年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2014年1月，任永安雄狮食品（大连）有限公司外贸业务员；2014年3月至2015年4月，任大连阔神生物发酵制品有限公司外贸业务员；2015年8月至今，历任盖世食品股份有限公司外贸业务员、外贸业务主管、国际业务经理、营销总监助理、乐世贸易总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
公司因第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，正常换届选举新一届董事会、监事会成员。此次换届选举符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
YING JING女士、杨懿女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名徐学明先生、曹云锋先生、司旭女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案提交公司董事会审议。
四、备查文件
1、《盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
2、《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》；
3、《盖世食品股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
4、《盖世食品股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。
盖世食品股份有限公司
董事会2025年3月21日