证券代码：601963 证券简称：重庆银行 公告编号：2025-016可转债代码：113056 可转债简称：重银转债
重庆银行股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年3月11日发出第七届董事会第七次会议通知，会议于3月21日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事11名，实际参会董事11名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于《2024年度财务报表及附注》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
二、关于《2024年度财务决算报告》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
三、关于《2024年度利润分配方案》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年度利润分配方案公告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交本行股东大会审议。
四、关于重庆银行2025年金融债券发行计划的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于重庆银行发行无固定期限资本债券的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。
六、关于2025年度外部审计机构的聘请及报酬的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交本行股东大会审议。
七、关于《重庆银行股份有限公司2024年度报告及其摘要》的议案议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年度报告摘要》及《2024年度报告》。本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交本行股东大会审议。
八、关于《重庆银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年度内部控制评价报告》。本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
九、关于《重庆银行2025年度风险管理策略》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于2025年度日常关联交易预计额度的议案
议案表决情况：董事郭喜乐、吴珩、冯敦孝回避表决，有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十一、关于《2024年度关联交易管理情况报告》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于修订《股东大会对董事会授权方案》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交本行股东大会审议。
十三、关于《重庆银行股份有限公司2024年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年社会责任（环境、社会、管治）报告》。
十四、关于《2024年度董事会工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交本行股东大会审议。
十五、关于《2024年度董事会对董事履职评价报告》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十六、关于《2024年度非执行董事报酬执行情况报告》的议案议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
十七、关于《重庆银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》的议案议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2024年度独立董事述职报告》。本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。独立董事将向本行股东大会提交《2024年度独立董事述职报告》。
十八、关于修订《重庆银行股份有限公司内部控制总政策》的议案议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
十九、关于修订《重庆银行资本管理办法》的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
二十、关于重庆银行2025年度资产负债管理策略的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
二十一、关于2025年度总法律顾问工作目标的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
二十二、关于召开重庆银行股份有限公司2024年度股东大会的议案
议案表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。本行2024年度股东大会拟于2025年4月22日（周二）在本行总行大楼召开，具体事项将另行通知。
特此公告。
重庆银行股份有限公司董事会
2025年3月21日