安徽安纳达钛业股份有限公司
2024年度监事会工作报告
2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》《公司章程》等相关法律法规及部门规章等规范性文件的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，充分了解公司经营情况，认真履行监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，促进了公司的规范运作，通过列席或出席本年度历次董事会和股东大会，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、现场检查等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，切实维护了公司利益和广大中小股东权益。现将监事会2024年度工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
2024年度，公司监事会共召开了7次会议，会议具体情况如下：
1、2024年1月11日公司以通讯方式召开第七届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
会议决议公告刊登于2024年1月12日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
2、2024年4月11日以通讯方式召开第七届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》。
会议决议公告刊登于2024年4月12日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、2024年4月21日在公司三楼会议室召开第七届监事会第八次会议，会议审议通过了以下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年度利润分配的预案》《2023年年度报告及摘要》《2023年度内部控制评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于2023年度监事薪酬的
证券代码：002136 证券简称：安纳达议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。
会议决议公告刊登于2024年4月23日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网http：//www.cninfo.com.cn)。
4、2024年4月29日在公司三楼会议室召开第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》《2024年第一季度报告》。
会议决议公告刊登于2024年4月30日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
5、2024年7月26日公司以通讯方式召开第七届监事会第十次会议，会议审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。
会议决议公告刊登于2024年7月30日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
6、2024年10月23日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2024年第三季度报告》。
会议决议公告刊登于2024年10月25日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
7、2024年11月13日公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。
会议决议公告刊登于2024年11月14日《证券时报》《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
二、监事会对报告期内公司有关事项的审核意见
2024年度，监事会对公司依法运作、财务情况、内部控制情况、关联交易情况、续聘公司财务会计审计机构、监事薪酬、会计政策变更和内幕信息知情人管理制度执行情况等重要事项进行了认真审核和监督检查，做出如下审核意见：
1、公司依法运作情况
监事会认为：2024年公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时能遵守公司章程和国家法律法规，以维护公司股东利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行了诚信和勤勉尽责的义务，公司运作规范，没有违反法律法规、公司章程的行为。公司董事会、监事会、高级管理人员的换届选举按照公司章程规定的程序进行，是合法有效的。
2、公司财务情况
公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，财务报告如实反映了公司财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司2024年度财务报告真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定以及国家其他相关法律法规，已建立健全了较为完善的内部控制制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司董事会编制的《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。
4、关于公司关联交易情况
公司 2024年度与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法
证券代码：002136 证券简称：安纳达有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
5、关于续聘公司财务会计审计机构情况
鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务会计审计机构。
6、关于2024年度监事薪酬情况
监事会认为：2024年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩的原则。
7、公司信息披露事务管理的情况
报告期内，监事会对公司信息披露制度的建立和实施以及内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据法律法规的要求，建立和严格执行信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度，报告期内严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地进行信息披露；对公司内幕信息知情人员进行备案；公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，报告期内公司未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及其相关人员未发生因内幕信息知情人登记管 理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、2025年监事会工作计划
2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事职责，加强监督职能，依法对董事会及高级管理
人员的行为进行监督和检查，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，防范经营风险，切实维护和保障公司整体利益和广大股东的合法权益。监事会成员将继续积极参加监管部门组织的相关培训，加强相关法律法规的学习，提升自身专业业务能力，提高监督能力和水平。积极提升公司信息披露、内部控制和公司治理等方面的规范水平，促进公司规范、健康、持续发展。
安纳达钛业股份有限公司监事会二0二五年三月二十日