证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-018
成都云图控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议了董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的相关议案，其中董事和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年度薪酬执行情况
根据公司2024年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并确定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计412.74万元，具体分配情况如下：
| 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元） |
| 董事、高级管理人员 | ||
| 牟嘉云 | 董事长 | 37.85 |
| 宋睿 | 副董事长、总裁 | 55.25 |
| 张光喜 | 董事、副总裁 | 35.61 |
| 王生兵 | 董事、副总裁、董事会秘书 | 37.01 |
| 余红兵 | 独立董事 | 10.00 |
| 王辛龙 | 独立董事 | 10.00 |
| 钟扬飞 | 独立董事 | 10.00 |
| 阚夕国 | 副总裁 | 41.77 |
| 车茂 | 副总裁 | 43.16 |
| 范明 | 财务负责人 | 31.52 |
| 小计 | 312.17 | |
| 监事 | ||
| 孙晓霆 | 监事会主席（职工代表监事） | 22.11 |
樊宗江
| 樊宗江 | 监事 | 34.13 |
| 张鹏程 | 监事 | 44.33 |
| 小计 | 100.57 | |
| 合计 | 412.74 | |
二、2025年度薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。
（二）适用期限：董事、监事薪酬方案经公司股东大会审议通过后之日起执行，至新的薪酬方案通过之日为止；高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议通过之日起执行，至新的薪酬方案通过之日为止。
（三）薪酬标准
1、董事
（1）独立董事
公司独立董事采用津贴制，津贴标准为15万元（含税），按季度平均发放。
（2）非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取非独立董事津贴。
2、监事
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
3、高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
三、审议程序
（一）《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》
公司副董事长宋睿先生、董事张光喜先生和王生兵先生兼任公司高级管理人员，其作为高级管理人员在公司领取薪酬，而不再作为董事领取董事报酬，
本次审议的董事薪酬包含牟嘉云女士、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生4名现任董事。
公司于2025年3月6日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体委员或其关联方薪酬，出于谨慎原则全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
公司于2025年3月20日召开第六届董事会第三十次会议，以2票同意、0票反对、0票弃权、5票回避，审议了《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生回避表决，本议案非关联董事不足3人，故直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》
本次审议的监事薪酬包含孙晓霆先生、樊宗江先生、张鹏程先生3名现任监事。
公司于2025年3月20日召开第六届监事会第十八次会议，以0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议了《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。鉴于涉及全体监事薪酬，出于谨慎原则全体监事回避表决，故该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》
本次审议的高级管理人员薪酬包含宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生、阚夕国先生、车茂先生、范明先生6名现任高级管理人员。
公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》，并提交公司董事会审议。出于谨慎原则，关联委员宋睿先生回避表决。
公司第六届董事会第三十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，审议通过了《高级管理人员2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》。出于谨慎原则，关联董事牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、王生兵先生回避表决。根据《公司章程》等有关规定，高级管理人员薪酬情况和方案经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
四、其他
（一）上述薪酬均为税前金额，公司董事、监事和高级管理人员应依法缴纳个人所得税。
（二）公司董事、监事和高级管理人员参加公司董事会、监事会、股东大会会议以及其他履行职责发生的相关费用均由公司承担。
（三）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
五、备查文件
（一）公司董事会薪酬与考核委员会会议决议；
（二）公司第六届董事会第三十次会议决议；
（三）公司第六届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2025年3月22日