河北福成五丰食品股份有限公司
关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年3月10日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于2025年3月20日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议《公司2024年年度报告全文及其摘要》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
4、审议《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
5、审议《公司独立董事2024年度述职报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议《关于对独立董事独立性评估意见的议案》
关联独立董事对本议案进行了回避表决。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议《公司2025年度日常关联交易预计的议案》
关联董事李良先生对本议案进行了回避表决。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。
9、审议《关于公司2024年度利润分配的预案》
根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二四年度财务报表审计报告》，确认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净利润4,861,227.66元。截至2024年12月31日，累计可供股东分配利润872,723,896.78元，母公司累计可供股东分配利润585,387,533.23元。
根据公司章程规定的分红政策，公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
11、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
12、审议《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。本议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。
13、审议《关于对会计师事务所履职情况的评估报告》
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
14、审议《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
15、审议《关于召开2024年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2025年4月11日在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开2024年年度股东大会，具体事项详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)股东大会通知。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
以上第1、2、3、8、9、10、11、12项议案须提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日