北京三元基因药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：会议以现场+通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月9日以通讯方式发出
5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事钱爱民因工作原因缺席，委托董事邵荣光代为表决。董事程十庆、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年3月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第三次会议决议》。
北京三元基因药业股份有限公司
董事会2025年3月21日